Taiwan verschärft Krypto-Vorschriften: VASPs sehen sich mit AML-Compliance konfrontiert

• Der Legislativ-Yuan verabschiedete Änderungen im AML-Gesetz des Landes, um Krypto einzubeziehen.
• Die Börsen in der Region müssen nun ein AML-System implementieren.
• Geldstrafen von bis zu 153.000 US-Dollar werden erhoben, wenn Kryptofirmen die AML-Richtlinien nicht einhalten.

Taiwans höchstes gesetzgebendes Organ, der Legislativ-Yuan, hat offiziell ein Gesetz verabschiedet, das die Gesetzgebung des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) dahingehend ändert, dass digitale Vermögenswerte einbezogen werden. Das Gesetz verlangt nun, dass Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) in der Region die AML-Richtlinien einhalten.

Berichten zufolge müssen Unternehmen, die in Taiwan Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte oder Zahlungsdienste von Drittanbietern anbieten möchten, ein AML-System einrichten und ihre Kapazitäten melden. Darüber hinaus drohen denjenigen, die sich nicht an die geänderten Regeln halten, hohe Geldstrafen.

Bei Nichteinhaltung der neuen Gesetze drohen Haftstrafen von bis zu zwei Jahren und Geldstrafen von bis zu 5 Millionen Neuen Taiwan-Dollar (153.000 US-Dollar). Im Legislativ-Yuan heißt es, dass die neuen Gesetze darauf abzielen, „die Betrugsprävention zu stärken, Betrugsringe zu bekämpfen und die Opfer durch Maßnahmen zur Betrugsprävention in den Bereichen Finanzen, Telekommunikation und digitale Wirtschaft zu schützen“.

Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte werden auch verpflichtet sein, Transaktionen zu überwachen und verdächtige Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Es wurde ein Interbanken-Untersuchungsmechanismus eingerichtet, um diese Transaktionen zu überprüfen und die Gelder einzufrieren, bevor es zu spät ist.

Um die Rechte der Opfer zu schützen, müssen Plattformen für digitale Vermögenswerte alle verbleibenden Kryptowährungen unverzüglich zurückgeben, wenn sie von den Behörden benachrichtigt werden. Während die Dienstleister in solche Situationen involviert sind, sind sie von Vertraulichkeitsverpflichtungen und Haftung befreit.

Der Legislativ-Yuan hat auch Anzeigen verboten, die mit Betrug in Verbindung gebracht werden könnten. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Krypto-Verbrechen mit betrügerischen Schemata weit verbreitet sind. Solche Vorfälle nutzen Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Instagram, um Nutzer in die Falle zu locken und ihre Kryptowährungen zu stehlen.

Wie bereits berichtet, hat der führende Telekommunikationsdienstleister Taiwan Mobile kürzlich eine Kryptowährungsbörse gekauft und ist damit das zweite Unternehmen, das als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte in Taiwan lizenziert wurde.