Terroristen wenden sich Kryptowährungen zu, um Sanktionen zu umgehen: Finanzministerium

• Das US-Finanzministerium ist besorgt über die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch Terroristen.
• Das Ministerium fordert zusätzliche Instrumente, um die Amerikaner vor böswilligen Akteuren zu schützen.
• Diese in Syrien ansässigen Terrorgruppen nutzten Bitcoin in der Vergangenheit zur Geldwäsche.

Das US-Finanzministerium hat seine Besorgnis über die zunehmende Verwendung von Kryptowährungen durch Terroristen und böswillige Gruppen zur Umgehung von Sanktionen zum Ausdruck gebracht. Der Sekretär des Ministeriums, Wally Adeyemo, erklärte dies am 9. April, als er vor dem Ausschuss für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten und dem US-Senat aussagte .

Laut Adeyemo benötigt das Finanzministerium zusätzliche Instrumente, um die Amerikaner zu schützen, da böswillige Akteure zunehmend Kryptowährungen für illegale Transaktionen einsetzen. Er zitierte bestimmte Fälle, in denen al-Qaida und andere mit Syrien verbundene Terrorgruppen ein Bitcoin-Geldwäschenetzwerk betrieben, das Social-Media-Plattformen nutzte, um Spenden für Kryptowährungen zu sammeln.

Adeyemo erklärte, dass die Terrorgruppe virtuelle Währung von Online-Spendern erhalten und die Erlöse über verschiedene Online-Geschenkkartenbörsen gewaschen habe. Er hob auch hervor, dass das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC-QF) Kryptowährung an die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) in Gaza überweist. Er stellte fest, dass dies ein weiterer Fall von böswilligen Akteuren ist, die Kryptowährungen einsetzen, um einer Überprüfung zu entgehen.

Darüber hinaus stellte Adeyemo fest, dass böswillige Akteure ihre Identität verbergen können, indem sie Kryptowährungen für Transaktionen verwenden. Daher versuchen sie, sich der Kontrolle durch das Ministerium zu entziehen, was es ihnen erschwert hat, traditionelle Finanzsysteme für Transaktionen zu verwenden.

Obwohl Adeyemo die Gründe des Finanzministeriums für die Entwurzelung illegaler Finanzen im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte anerkannte, betonte er die Notwendigkeit, ein Aufsichts- und Durchsetzungssystem aufzubauen. Er glaubt, dass es in der Lage wäre, dem sich entwickelnden Trend entgegenzuwirken, da sich immer mehr Terroristen, transnationale Kriminelle und Schurkenstaaten digitalen Vermögenswerten zuwenden.

Der stellvertretende Sekretär nutzte die Gelegenheit, um die Gemeinde aufzurufen, auf den Vorschlag des Finanzministeriums einzugehen. Der Vorschlag konzentrierte sich im Großen und Ganzen auf drei Reformen, darunter die Einführung eines Sekundärsanktionsinstruments, das sich gegen ausländische Anbieter digitaler Vermögenswerte richtet, die illegale Finanzierungen erleichtern.

Das Ministerium schlug auch vor, die bestehenden Behörden zu modernisieren und Lücken zu schließen. Sie planen, dies zu erreichen, indem sie ihre Reichweite erweitern, um die wichtigsten Akteure und Kernaktivitäten rund um digitale Vermögenswerte explizit abzudecken. Sie planen auch, das Risiko der Gerichtsbarkeit durch Offshore-Kryptowährungsplattformen anzugehen, die sie für eine erhebliche Herausforderung halten.