- Tether wird nach Angaben der Vereinten Nationen zunehmend von Geldwäschern bevorzugt.
- Die Attraktivität von Tether für Kriminelle liegt in seinen schnellen und irreversiblen Transaktionen.
- Das Fehlen von Kryptowährungsvorschriften wird als ein Schlüsselfaktor identifiziert, der Kriminelle zu Tether treibt.
Stablecoin Tether (USDT) wird laut einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung immer mehr zur Zahlungsmethode der Wahl für Geldwäscher.
Der Bericht zeigt , dass sich Tether zu einer führenden Wahl unter Betrügern und Geldwäschern entwickelt hat, die in Südostasien tätig sind. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 94 Milliarden US-Dollar wird Tether als zentraler Akteur in der wachsenden Betrugslandschaft beschrieben.
Der UN-Bericht beleuchtet eine weit verbreitete Taktik von Betrügern, die online gefälschte romantische Verbindungen aufbauen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, und sie anschließend davon überzeugen, erhebliche Summen mit Tether zu überweisen.
In dem Bericht heißt es: “Strafverfolgungsbehörden und Finanznachrichtendienste haben über den rasch zunehmenden Einsatz ausgeklügelter Hochgeschwindigkeits-Geldwäsche berichtet . . . Teams, die sich auf unterirdische Seile spezialisiert haben.”
Die Attraktivität von Tether für Geldwäscher und Kriminelle liegt in seiner Fähigkeit, schnelle und irreversible Transaktionen auf einer Blockchain zu ermöglichen, wie Erin West, Strafverfolgerin und Expertin für Cyberkriminalität, hervorhebt. West erklärt: “Tether ist der Mechanismus der Wahl . . . Es ist schnell und Transaktionen können nicht zurückgezogen werden. Sobald Geld bewegt wird, wird es bewegt. Man kann es nicht zurückziehen.”
Jeremy Douglas vom Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen führt die kriminelle Bevorzugung von Tether auf das Fehlen von Kryptowährungsvorschriften zurück. Er merkt an: “Die Regulierung von Kryptowährungen hinkt weit hinterher [the illicit activity] oder ist praktisch nicht vorhanden, und organisierte kriminelle Gruppen, die Schwachstellen und Schwächen ausnutzen und ausnutzen, wissen das.”
Der Bericht zitiert einen Vorfall aus dem November des Vorjahres, bei dem Tether Token im Wert von 225 Millionen US-Dollar eingefroren hat, die mit einem Menschenhandelssyndikat in Südostasien in Verbindung stehen.
Tether kündigte kürzlich eine Initiative an, die darauf abzielt, das Krypto-Ökosystem zu schützen. Diese Initiative umfasst die Einführung einer Richtlinie zum Einfrieren von Brieftaschen, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Darüber hinaus hat der Stablecoin-Betreiber Berichten zufolge mit den US-Behörden zusammengearbeitet, um die illegale Verwendung von Token auf der Plattform einzudämmen.
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