- Thailand hat über 10.000 Krypto-Mule-Konten eingefroren, während die Behörden ihre Bemühungen zur Blockierung von Geldwäschenetzwerken verschärfen.
- Ein neuer 24-Stunden-„Speed Bump“ verzögert große Krypto-Überweisungen und erzwingt zusätzliche Identitätsprüfungen, um illegale Flüsse einzudämmen.
- Regulierungsbehörden verknüpfen nun verdächtige Geldbörsen mit Banken und Polizei, um Gelder von Banken zu Krypto zurückzuverfolgen.
Die thailändische Kryptoindustrie hat die Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verstärkt und über 10.000 Konten eingefroren, die verdächtigt werden, illegales Geld zu bewegen. Die Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) erklärte, dass diese Konten, oft Maultierkonten genannt, von Kriminellen genutzt werden, um Gelder durch mehrere Konten zu leiten, bevor sie in digitale Vermögenswerte umgewandelt werden.
Der Vorsitzende von TDO, Att Thongyai Asavanund, warnte , dass diese Konten „eine der schwerwiegendsten Schwachstellen im Kryptosystem“ seien. Kriminelle Netzwerke verteilen Geld oft über mehrere Bankkonten, konsolidieren es auf einem Konto und senden es dann an Krypto-Plattformen. Dort werden die Gelder schnell in digitale Vermögenswerte umgewandelt und ins Ausland verlagert.
„Wir sehen vielleicht die Adresse der Wallet und die Bewegung auf der Blockchain, aber oft wissen wir nicht, wer sie tatsächlich kontrolliert“, bemerkte Herr Att. Daher bleibt es eine große Herausforderung, echte Eigentümer hinter Wallets zu identifizieren.
Bremsen und Einhaltung von Maßnahmen
Um schnelle Transaktionen zu verlangsamen, führte TDO einen 24-Stunden-„Speed Bump“ für Überweisungen über 50.000 Baht ein. Während dieser Zeit müssen Nutzer zusätzliche Identitätsprüfungen durchführen, wie zum Beispiel Videoverifikation.
Infolgedessen wurden Tausende von Konten, die verdächtigt werden, für Geldwäsche genutzt zu werden, eingefroren. Dies erhöht jedoch zusätzlichen Druck auf Krypto-Betreiber, die diese Konten nun untersuchen und verwalten müssen, während sie für normale Nutzer reibungslos bleiben.
Kriminelle Gruppen passen sich auch schnell an und können neue Mitglieder gewinnen, um neue Konten zu eröffnen, wenn die vorherigen blockiert sind. Um der Zeit voraus zu sein, kooperiert TDO mit den Behörden und verbindet die Liste der verdächtigen Konten mit dem Zahlungssystem der Bank of Thailand und den Strafverfolgungsbehörden.
Umfassendere Offensive gegen Geldwäsche
Thailands Vorgehen beschränkt sich nicht nur auf Krypto. Die Behörden beobachten zudem physisches Gold und Online-Goldplattformen genau, um den Fluss von „grauem Geld“ im System zu verhindern. Premierminister Anutin Charnvirakul betonte die Notwendigkeit von Teamarbeit und sagte: „Wir müssen als eine einzige, integrierte Kraft arbeiten, um das öffentliche Interesse und die Integrität unseres Finanzsystems zu schützen.“
Gleichzeitig ergriffen die Behörden im November 2025 Maßnahmen gegen Sam Altmans World-Projekt, bei dem 1,2 Millionen Irisscans gelöscht werden müssen. Der Grund dafür war ein Verstoß gegen das thailändische Datenschutzgesetz durch das Unternehmen, was zeigt, dass die Behörden der Nutzung digitaler Identitäten zur finanziellen Belohnung mehr Aufmerksamkeit schenken.
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