- Die türkischen Behörden haben ein Kryptowährungs-Schneeballsystem in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ausgehoben.
- Das FBI meldet einen Anstieg der Verluste durch Kryptowährungsbetrug um 53 % im Jahr 2023 auf 3,94 Milliarden US-Dollar.
- Die Türkei plant eine Transaktionssteuer auf Aktien und Krypto-Assets, um die Haushaltsdisziplin zu stärken.
Die türkischen Strafverfolgungsbehörden haben erfolgreich eine kriminelle Organisation zerschlagen, die beschuldigt wird, ein illegales Kryptowährungs-Schneeballsystem zu betreiben. Berichten zufolge überzeugte die Bande ahnungslose Bürger, insgesamt 1 Milliarde Dollar zu investieren, und versprach hohe Renditen.
In einer koordinierten Razzia verhafteten die türkischen Behörden 127 Personen, die mit dem gefälschten Krypto-Investitionsprogramm in Verbindung stehen, und beschlagnahmten 238 Vermögenswerte im Wert von über 31 Millionen US-Dollar.
Letzten Monat löste die Pekinger Polizei einen Fall, in dem es um ein organisiertes Krypto-Pyramidensystem ging. Der Kläger, Xie, entpuppte sich ironischerweise als Hauptverdächtiger. Auf der Suche nach schnellen finanziellen Gewinnen investierte Xie über eine Organisation namens „Hua“ in Kryptowährung. Er rekrutierte schließlich über 300 Personen auf neun Ebenen und wurde zur Leitfigur des Programms.
Die Verluste durch Kryptowährungsbetrug stiegen nach Angaben des FBI im Jahr 2023 um 53 % auf insgesamt 3,94 Milliarden US-Dollar. Der Internet Crime Report 2023 des FBI zeigt einen breiteren Anstieg des Anlagebetrugs auf 4,57 Milliarden US-Dollar. Kryptowährungsbetrug macht einen erheblichen Teil dieser Gesamtzahl aus. In dem Bericht heißt es:
„Betrüger nutzen zunehmend Depotkonten, die bei Finanzinstituten für Kryptowährungsbörsen oder Zahlungsabwickler von Drittanbietern geführt werden, oder lassen gezielte Personen Gelder direkt an diese Plattformen senden, wo Gelder schnell verteilt werden.“
In einer separaten Entwicklung berichtete Reuters, dass die Türkei eine Transaktionssteuer auf den Handel mit Aktien und Krypto-Assets einführen wird.
„Der Schritt ist Teil der Straffungsmaßnahmen, die Finanzminister Mehmet Simsek durchsetzt, um die Haushaltsdisziplin und Preisstabilität nach Jahren der Turbulenzen, die die steigende Inflation angeheizt haben, zu stärken.“ Reuters erklärte.
Simsek signalisierte kürzlich die Absicht der Regierung, eine Mindestkörperschaftssteuer einzuführen, um einen gerechteren Steuerrahmen zu gewährleisten. In der Zwischenzeit hat die Regierungspartei von Präsident Tayyip Erdogan einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Lizenzierungs- und Registrierungsanforderungen für Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen vorschlägt. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der Türkei für die Regulierung des Kryptosektors anstelle der wachsenden Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes und der Finanzstabilität.
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