- Chengdu-Pleite enthüllt komplexes Netzwerk von Untergrundbanken.
- Kryptowährung, die für illegale Überweisungen verwendet wird.
- Das harte Durchgreifen unterstreicht die nationalen Sicherheitsrisiken des organisierten Verbrechens.
Die Behörden in Chengdu, China, haben in monatelangen Ermittlungen eine groß angelegte Untergrundbankoperation zerschlagen und damit den illegalen Finanzaktivitäten in der Region einen schweren Schlag versetzt. Die Ermittlungen, die ein Netzwerk mit 13,8 Milliarden Yuan (2,07 Milliarden US-Dollar) aufdeckten, führten zur Festnahme von 193 Verdächtigen und zum Einfrieren von Vermögenswerten in Höhe von 149 Millionen Yuan.
Die Saga begann im November 2022, als das Büro für öffentliche Sicherheit des Bezirks Longquanyi auf einen Fall im Zusammenhang mit Drogendelikten stieß. Diese ersten Ermittlungen deckten ein komplexes Netzwerk von Untergrundbanken auf, das mit illegalen Devisengeschäften verflochten war.
Die Behörden reagierten schnell und bildeten eine spezielle Task Force, um den später als “2,27” bekannten Geldwäschefall zu untersuchen.
Ein Wendepunkt in den Ermittlungen kam am 1. Juni 2023, als sechs von nationalen und regionalen Sicherheitskräften entsandte Teams koordinierte Razzien in Großstädten in ganz China durchführten. Die Razzien führten zur Festnahme von 25 weiteren Verdächtigen und zur Beschlagnahmung wichtiger Beweismittel, darunter Bankkarten und U-Shield-Geräte.
Weitere Ermittlungen deckten ein ausgedehntes kriminelles Netzwerk auf, das von Personen angeführt wurde, die als Lin, Weng und Chen identifiziert wurden. Diese Personen, die unter dem Deckmantel von Import-Export-Unternehmen operierten, nutzten Tether (USDT), eine Kryptowährung, um illegale Geldtransfers für Kunden zu erleichtern, die Gelder ins Ausland verschieben wollten.
Die Aktivitäten des Netzwerks gingen über Finanzkriminalität hinaus und umfassten Drogen- und Kosmetikschmuggel sowie betrügerische Steuerrückerstattungssysteme. Durch die Verwendung von USDT, einer beliebten Kryptowährung, als Kanal erleichterten sie illegale Geldtransfers für Kunden, die Geld ins Ausland verschieben wollten. Ihr Repertoire erstreckte sich auf die Unterstützung beim Schmuggel von Drogen und Kosmetika und die Orchestrierung betrügerischer Steuerrückerstattungssysteme.
Die Behörden betonten die Auswirkungen der Operationen des Netzwerks auf die nationale Sicherheit und verwiesen auf Bedrohungen der Devisenstabilität, der finanziellen Sicherheit und des Potenzials für Kreditkartenbetrug.
Angesichts dieser Drohungen starteten die Behörden im August 2023 ein landesweites Durchgreifen, das zur Festnahme weiterer 168 Verdächtiger in 26 Provinzen führte.
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