US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen 19 Gruppen in Myanmar und Kambodscha wegen Krypto-Betrugsnetzwerken

• Das US-Finanzministerium hat 9 myanmarische und 10 kambodschanische Unternehmen wegen Kryptobetrugs mit Zwangsarbeit belegt.
• Betrügereien beim Schweineschlachten haben den Amerikanern Milliarden über gefälschte Handelsplattformen entzogen.
• Die Amerikaner verloren im Jahr 2024 10 Mrd. $, was einem Anstieg von 66 % entspricht, da die südostasiatischen Betrugsnetzwerke wuchsen.

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen 19 Unternehmen in Myanmar und Kambodscha verhängt, weil sie groß angelegte Betrugsnetzwerke für Kryptowährungsinvestitionen betreiben, die Zwangsarbeit einsetzen, um amerikanische Opfer ins Visier zu nehmen. Die Ankündigung vom 8. September ist eine Eskalation der Bemühungen zur Bekämpfung der transnationalen Cyberkriminalität, die die Amerikaner allein im Jahr 2024 über 10 Milliarden US-Dollar gekostet hat.

Bei den sanktionierten Operationen handelt es sich in erster Linie um „Schweineschlacht“-Betrügereien, bei denen Kriminelle über Monate hinweg Liebes- oder Investitionsbeziehungen mit den Opfern aufbauen, bevor sie nach und nach immer größere finanzielle Summen herausholen. Bei diesen Schemata handelt es sich um gefälschte Handelsplattformen, die fiktive Renditen anzeigen, um die Opfer davon zu überzeugen, mehr Geld zu überweisen, bis ihre Ersparnisse vollständig aufgebraucht sind.

Zwangsarbeit erstreckt sich über mehrere Länder

Neun myanmarische Entitäten werden mit Sanktionen belegt, weil sie unter dem Schutz der bereits sanktionierten Karen-Nationalarmee in der Stadt Shwe Kokko operieren. Zu den wichtigsten Zielpersonen gehören Tin Win, Saw Min Min Oo und She Zhijiang sowie Unternehmen wie Chit Linn Myaing Co. und Yatai International Holdings Group, die diese kriminellen Operationen ermöglichen.

Zu den zehn kambodschanischen Zielen gehören vier Einzelpersonen und sechs Organisationen, die Betrugsanlagen betreiben, die in Hotels, Casinos und Bürogebäuden untergebracht sind. Das Finanzministerium identifizierte Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len und Su Liangsheng unter den sanktionierten Personen und nahm Unternehmen wie T C Capital Co., K B Hotel Co. und HH Bank Kambodscha ins Visier.

Diese Operationen bedrohen die finanzielle Sicherheit Amerikas

Der Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung im Finanzministerium, John K. Hurley, betonte, dass diese Operationen Zehntausende von Menschen in die moderne Sklaverei zwingen und gleichzeitig die finanzielle Sicherheit Amerikas bedrohen. Die Sanktionen zielen darauf ab, Netzwerke der organisierten Finanzkriminalität zu zerschlagen, die Schuldknechtschaft, Gewalt und sexuelle Ausbeutung einsetzen, um Opfer zu Online-Betrug zu zwingen.

Die kriminellen Netzwerke betreiben ausgeklügelte Rekrutierungsprogramme, die Arbeitssuchende unter falschen Beschäftigungsversprechen in Betrugslager locken. Sobald sie gefangen sind, sind die Opfer mit Gewalt und Zwangsprostitution bedroht, es sei denn, sie beteiligen sich daran, Fremde über Messaging-Anwendungen und direkte Textkommunikation ins Visier zu nehmen.

Die amerikanischen Verluste in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 entsprechen einem Anstieg von 66 % gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt das wachsende Ausmaß der in Südostasien ansässigen Cyberkriminalitätsoperationen. Weltweiten Schätzungen zufolge haben Opfer weltweit zwischen 2020 und 2024 etwa 75 Milliarden US-Dollar durch diese regionalen Betrugsnetzwerke verloren.

Mehr zum Thema: US-Finanzminister macht verblüffendes Eingeständnis zu Stablecoins und Staatsschulden