US-Regulierungsbehörden gehen gegen Krypto vor: 32 Milliarden US-Dollar an Vergleichen und Tendenz steigend

• Die US-Regulierungsbehörden haben seit dem Zusammenbruch von FTX fast 32 Milliarden US-Dollar von Kryptofirmen eingenommen.
• FTX und Alameda stehen vor einem Rekordvergleich in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar in einer entscheidenden regulatorischen Änderung.
• Die jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen sind sprunghaft angestiegen, mit 16 Vergleichen in Höhe von insgesamt über 30 Milliarden US-Dollar seit 2022.

Die US-Regulierungsbehörden haben die Durchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptowährungsunternehmen verschärft und Vergleiche in Höhe von fast 32 Milliarden US-Dollar von führenden Akteuren der Branche gesichert. Diese Regulierungsbemühungen haben nach dem öffentlichkeitswirksamen Zusammenbruch der Kryptobörse FTX zugenommen, was zeigt, dass die Regierung den Markt für digitale Vermögenswerte zunehmend unter die Lupe nimmt.

Mehr als die Hälfte der Vergleiche wurden in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen. Dies zeigt eine konzertierte Anstrengung, um mögliche Verstöße zu bekämpfen, den Verbraucherschutz zu verbessern und die Risiken für die Finanzstabilität zu verringern.

FTX und Alameda in rekordverdächtige Vergleiche verwickelt

Die bisher größte regulatorische Maßnahme betraf die bankrotte Kryptobörse FTX und das mit ihr verbundene Handelsunternehmen Alameda Research. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) übernahm die Führung und sicherte sich im August 2024 einen substanziellen Vergleich in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar.

Diese Einigung erfolgte knapp zwei Jahre nach dem Zusammenbruch von FTX und markierte einen bedeutenden Wendepunkt in der Herangehensweise der US-Regulierungsbehörden an den Kryptosektor. Der Vergleich zielt darauf ab, 11,2 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen, die FTX seinen Gläubigern schuldet, obwohl die Klagen gegen einzelne Führungskräfte noch nicht abgeschlossen sind.

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Neben FTX wurden auch andere bankrotte Kryptofirmen mit hohen Strafen belegt. Celsius, ein Krypto-Kreditgeber, stimmte einem Vergleich in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar zu, während Terraform Labs, das Unternehmen hinter dem zusammengebrochenen Terra-Stablecoin, einen Deal über 4,5 Milliarden US-Dollar mit den Aufsichtsbehörden erzielte.

Auch Binance machte Schlagzeilen mit einem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar, dem einzigen Milliarden-Dollar-Fall, an dem ein noch tätiges Unternehmen beteiligt war. Mit diesem Vergleich wurden mehrere Klagen des Justizministeriums (DOJ), des Finanzministeriums und der CFTC beendet.

Ein Anstieg der Siedlungen nach 2022

Die Durchsetzungsbemühungen der US-Regulierungsbehörden haben sich seit dem Zusammenbruch von FTX Ende 2022 beschleunigt. Seitdem wurden 16 große Vergleiche geschlossen, die den Großteil der Gesamtsumme von 32 Milliarden US-Dollar ausmachen. Im Jahr 2023 sicherten sich die Aufsichtsbehörden acht Top-Vergleiche im Wert von über 10,87 Milliarden US-Dollar, was einem Rekordanstieg von 8.327 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis 2024 hatten sie bereits acht weitere Vergleiche im Wert von 19,45 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 78,9 % gegenüber 2023 entspricht.

Während die Durchsetzung in den letzten Jahren zugenommen hat, gab es auch früher bedeutende Vergleiche. Im Jahr 2019 erzielte die SEC einen Vergleich in Höhe von 24 Millionen US-Dollar mit Block.one, dem Unternehmen hinter der EOS-Blockchain. Im Jahr 2020 zahlte die Telegram-Tochter TON Issuer 1,24 Milliarden US-Dollar über ihr nicht registriertes Gram-Token-Angebot, das einer der größten Vergleiche dieses Jahres war.