War das harte Durchgreifen von Telegram gegen den größten Schwarzmarkt der Welt zu wenig und zu spät?

• Nachfolgeplattformen ersetzten Huione schnell und setzten die Krypto-Betrugsaktivitäten fort und weiteten sie aus.
• Stablecoins auf Tron und Telegram-Tools sind nach wie vor von zentraler Bedeutung für die globale Betrugsinfrastruktur.
• Eine schwache internationale Durchsetzung ermöglicht betrügerische Verbindungen und grenzüberschreitende Betrugsnetzwerke.

Der Versuch von Telegram, den Huione-Garantie-Marktplatz im Mai zu zerschlagen, wurde als entscheidender Schritt gegen kryptogetriebene Betrügereien angesehen. Die Abschaltung hat sich jedoch als eher symbolisch als effektiv erwiesen. Innerhalb weniger Wochen stiegen die Aktivitäten von Nachfolgeplattformen wie Tudou Guarantee, Shuangying und Fully Light sprunghaft an.

Diese Nachfolger übernahmen schnell die massiven Aktivitäten von Huione und ermöglichten es, dass der illegale Handel mit gestohlenen Identitäten, gewaschenen Geldern und der Infrastruktur für Online-Betrug nicht nur fortgesetzt, sondern ausgeweitet werden konnte.

Betrugsnetzwerke werden fast sofort wieder aufgebaut

Nach dem Verbot von Huione Guarantee, einem der weltweit größten Krypto-Betrugsmärkte, reagierte das kriminelle Ökosystem fast sofort. Telegram entfernte Tausende von Konten und Kanälen. Dennoch migrierten die Anbieter und Kunden des Marktplatzes mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Organisation auf neue Plattformen.

Tudou Guarantee nahm schnell den Platz von Huione ein und wickelte bis Mitte Juni über 300.000 Transaktionen ab. Viele Verkäufer, die auf Huione gesehen wurden, nahmen ihre Geschäfte auf Tudou fast ohne Unterbrechung wieder auf. Diese Plattformen arbeiten hauptsächlich über Tether (USDT) auf der Tron-Blockchain und bieten anonyme, treuhandähnliche „Garantie“-Dienste an. Die Struktur macht sie ideal für Betrügereien wie Liebesbetrug und gefälschte Investitionen, die allgemein als „Schweineschlachten“ bekannt sind.

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Neben Tudou gewannen auch Shuangying und Vollständiges Licht an Boden. In weniger als einem Monat verdreifachten beide Plattformen ihr Transaktionsvolumen. Anbieter auf diesen Websites werben für Dienstleistungen wie gefälschte Ausweise, SIM-Karten und die Vermietung von Krypto-Konten. Diese Tools ermöglichen es Betrügern, Opfer auf der ganzen Welt überzeugend ins Visier zu nehmen.

Stablecoins und Telegram: Die Kerninfrastruktur

Die Widerstandsfähigkeit der Betrugswirtschaft hängt stark von Stablecoins und Messaging-Apps ab. Die niedrigen Gebühren und die Preisstabilität von USDT machen Tron perfekt für grenzüberschreitende Massenzahlungen. Telegram bietet Privatsphäre und Zugänglichkeit für kriminelle Gruppen, um sich zu koordinieren und offen zu werben.

Bezeichnenderweise hat das Versäumnis, Wallets einzufrieren oder verdächtige Aktivitäten zu verfolgen, den Betrügern freie Hand gelassen. Trotz der bisherigen Zusammenarbeit von Tether mit den Strafverfolgungsbehörden wurden in letzter Zeit keine Maßnahmen gegen Wallets gemeldet, die mit Tudou oder ähnlichen Plattformen verbunden sind.

Außerdem hatte sich Huione auf diesen Wandel vorbereitet. Elliptic enthüllte, dass die Betreiber von Huione bereits im Dezember 2024 in Tudou investiert haben. Diese Weitsicht verhalf dazu, dass der Übergang fast augenblicklich gelang, als Telegram einschritt.

Globale Lücken bei der Durchsetzung

Das Fortbestehen dieser Märkte ist ein Beleg für eine schwache globale Koordination. Betrugszentren in Südostasien, insbesondere in Kambodscha und Myanmar, beherbergen Zwangsarbeit in Betrugsanlagen. Vielen Regierungen fehlen die Ressourcen oder Kooperationskanäle, um effektiv zu reagieren.

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Experten fordern daher eine stärkere KYC-Durchsetzung von Plattformen wie Telegram und Stablecoin-Emittenten. Ohne grenzüberschreitendes Tracking, das Einfrieren von Wallets und anhaltende Takedowns wird die Schattenmarktwirtschaft weiterhin florieren und kurzfristige Razzien übertreffen.