- ZachXBT verbindet 305 Millionen US-Dollar DMM Bitcoin-Hack mit der Lazarus Group.
- Über 35 Millionen US-Dollar wurden über Huione Guarantee geschleust.
- Tether setzt Wallet mit 29,6 Mio. USDT auf die schwarze Liste.
Der Blockchain-Detektiv ZachXBT hat neue Beweise aufgedeckt, die die nordkoreanische Lazarus-Gruppe mit dem 305-Millionen-Dollar-DMM-Bitcoin-Hack in Verbindung bringen, und enthüllt, wie die Hacker über 35 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder über den Online-Marktplatz Huione Guarantee gewaschen haben.
Die Ergebnisse von ZachXBT deuten darauf hin, dass die Lazarus-Gruppe ähnliche Geldwäschemethoden unter Verwendung von Off-Chain-Indikatoren einsetzte.
Letzte Woche setzte Tether eine mit Huione verbundene Wallet mit 29,6 Millionen USDT im Tron-Netzwerk auf die schwarze Liste. Innerhalb von drei Tagen flossen etwa 14 Millionen US-Dollar aus dem DMM Bitcoin-Hack in diese Wallet.
ZachXBT erklärte, dass der Geldwäscheprozess in der Regel einem Muster folgt, bei dem der Hacker die gestohlenen BTC durch einen Transaktionsmixer leitet. Anschließend werden die Gelder mit THORChain, Threshold oder Avalanche Bridge von Bitcoin zu Ethereum oder Avalanche überbrückt und dann getauscht.
Letztes Jahr berichtete ZachXBT über das 31-Millionen-Dollar-Anlagebetrugssystem Fintoch, das mit Huione in Verbindung steht, und unterstrich die Rolle der Plattform bei Geldwäscheaktivitäten.
Huione Guarantee hat sich zu einem Betrugszentrum in Südostasien entwickelt, das oft von kriminellen Organisationen, einschließlich Schweineschlachtbanden, genutzt wird. Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic berichtete kürzlich, dass Händler auf Huione Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar durchgeführt haben. Der Bericht behauptete auch Verbindungen zwischen der Huione-Gruppe und der kambodschanischen Regierung.
Im Laufe der Jahre haben Online-Betrügereien weiter zugenommen, mit einer jährlichen weltweiten Schätzung von 64 Milliarden US-Dollar, die durch betrügerische Syndikate verloren gehen, so der Financial Scams-Bericht.
Laut dem Bericht des United States Institute of Peace verlieren die südostasiatischen Länder Kambodscha, Laos und Myanmar jedes Jahr etwa 43,8 Milliarden US-Dollar (40 % ihres gemeinsamen formellen BIP) an Betrügergruppen.
Myanmars Direktor bei USIP, Jason Tower, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: „Dies hat sich in sehr kurzer Zeit von einem sehr regionalen Problem, das sich auf kriminelle Märkte in der Region konzentrierte, zu einem globalen Problem entwickelt, das sich auf andere Länder ausbreitet… Es gibt neue Verbindungen in den Nahen Osten, nach Afrika, die dieselben kriminellen Akteure auszunutzen beginnen.“
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