- GNCCB incauta 6,5 millones de euros en criptomonedas en una importante ofensiva contra la ciberdelincuencia vinculada a la darknet.
- Tres sospechosos detenidos en una redada en Dublín por lavar dinero usando Bitcoin y Monero.
- Las autoridades irlandesas intensifican sus esfuerzos contra la ciberdelincuencia, centrándose en los mercados de la darknet.
La Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda (GNCCB) de Dublín ha recuperado con éxito millones en criptomonedas y activos de lujo en una importante operación dirigida a actividades ilegales conectadas a los mercados de la darknet. La operación, realizada durante el puente de agosto, muestra los pasos a seguir para combatir la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales con la ayuda de los criptoactivos.
Durante una investigación coordinada en una residencia en el norte del condado de Dublín, los detectives de GNCCB, con el apoyo de la Unidad de Apoyo Armado, arrestaron a un hombre de 23 años y a una mujer de 32 años. Se cree que los dos sospechosos están involucrados en la venta de materiales ilegales en línea y el lavado de dinero a través de monedas digitales. Un tercer individuo, un hombre de 49 años, también fue detenido por presuntamente ayudar al acto criminal.
Los hombres de 23 y 49 años fueron arrestados en Dublín por cargos relacionados con permitir una organización criminal, mientras que la mujer enfrentaba cargos de lavado de dinero. Sin embargo, según el informe, la mujer y el hombre de 49 años han sido puestos en libertad, con un expediente preparado para la Fiscalía, mientras que el hombre de 23 años comparecerá ante los Tribunales Penales de Justicia esta noche.
La inspección dio como resultado tenencias de criptoactivos, específicamente Bitcoin y Monero, valoradas en aproximadamente 6,5 millones de euros. Además de los activos digitales, las autoridades recuperaron dos vehículos de alta potencia, con un valor estimado de 220.000 euros, y relojes de lujo por valor de más de 120.000 euros.
Las personas arrestadas serán acusadas en virtud de la Ley de Justicia Penal (Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) de 2010 y la Ley de Justicia Penal de 2006. Dos de ellos han sido puestos en libertad mientras continúa la investigación, y se están preparando expedientes para el Director de la Fiscalía.
El detective superintendente Michael Mullen de la GNCCB caracterizó la operación como parte de una compleja investigación sobre el uso criminal de los mercados de la darknet para transacciones ilegales. La investigación muestra los métodos cada vez más sofisticados de las fuerzas del orden para rastrear y desmantelar las redes de ciberdelincuentes.
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