- El regulador australiano AUSTRAC ha ordenado a la unidad local de Binance que se someta a una auditoría externa
- La orden fue provocada por «serias preocupaciones» sobre los débiles controles de AML y la mala gestión
- Esta acción es parte de un patrón continuo de escrutinio regulatorio global que enfrenta Binance
El foco regulatorio está una vez más fijo en Binance. El organismo de control de delitos financieros de Australia, AUSTRAC, ha ordenado a la unidad local del exchange que designe a un auditor externo después de identificar «serias preocupaciones» con sus controles contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).
AUSTRAC declaró que una reciente revisión independiente de Binance Australia era «demasiado limitada» para una empresa de su tamaño y perfil de riesgo, lo que provocó la intervención formal. El regulador le ha dado a la bolsa 28 días para nominar a una empresa externa para realizar una auditoría a gran escala de sus operaciones.
Un patrón de «supervisión débil»
En su orden, AUSTRAC detalló varias fallas operativas profundamente arraigadas en la unidad local, incluida la alta rotación de personal, recursos locales insuficientes y una débil supervisión de la alta dirección.
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, envió un mensaje claro de que las empresas globales deben adaptar sus sistemas de cumplimiento para cumplir con estándares locales sólidos. Esto es particularmente cierto en un momento en que las reglas criptográficas de Australia están cambiando, y esto es lo que se puede esperar en 2025.
«Las empresas en sectores de alto riesgo, incluidos los intercambios de criptomonedas, deben mantener salvaguardas que reflejen los riesgos en cada jurisdicción», afirmó Thomas, enfatizando la necesidad de una sólida identificación de clientes y monitoreo de transacciones.
Parte de un ajuste de cuentas regulatorio global
Matt Poblocki, gerente general de Binance Australia y Nueva Zelanda, declaró que la compañía se ha comprometido de manera transparente con AUSTRAC. Señaló que Binance sigue comprometido con el fortalecimiento de las capacidades de cumplimiento y el mantenimiento de estándares que se alineen con las expectativas regulatorias.
A pesar de estas garantías y esfuerzos para proporcionar recursos como los consejos fiscales de Binance Australia para comerciantes de criptomonedas en medio de la incertidumbre regulatoria, esta acción no es un incidente aislado.
Es el último capítulo de una saga global de varios años de escrutinio regulatorio para el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Los desafíos de cumplimiento de la compañía culminaron a fines de 2023 cuando su cofundador y entonces CEO, Changpeng Zhao, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Posteriormente, Zhao cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses en 2024.
La auditoría forzada en Australia muestra que, incluso con un nuevo liderazgo, Binance todavía está trabajando para superar el legado de su pasado y demostrar que puede cumplir con los exigentes estándares de los reguladores financieros de todo el mundo.
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