- USD 1.4 mil millones en criptomonedas hackeadas lavadas a través de mezcladores y herramientas de cadena cruzada, dice Ben Zhou
- El 68,57% de los fondos robados siguen siendo rastreables, mientras que el 27,59% se han oscurecido
- Más de 342K ETH convertidos a BTC y divididos en 35K + billeteras a través de Thorchain
El CEO de Bybit, Ben Zhou, ha revelado nuevos hallazgos que muestran que aproximadamente USD 1.4 mil millones en activos digitales pirateados, casi 500,000 ETH, se movieron a través de caminos complejos utilizando mezcladores, protocolos de cadena cruzada e intercambios descentralizados.
Compartida el 21 de abril, la actualización de Zhou destaca la creciente dificultad para rastrear fondos ilícitos. Una participación cada vez mayor se desvanece utilizando herramientas de fraude antes de la conversión a fiat a través de canales P2P y OTC. Su informe detalla cómo estos fondos se transfieren, fragmentan y oscurecen.
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Más del 68% de los fondos siguen siendo rastreables, pero el uso de Mixer se expande
Del total de fondos hackeados, el 68,57% sigue siendo rastreable en la cadena, mientras que el 27,59% se ha oscurecido; otro 3,84% están congelados. Gran parte de las criptomonedas imposibles de rastrear pasaron por Wasabi, un mezclador de Bitcoin supuestamente utilizado por actores vinculados a la RPDC. Cantidades más pequeñas también usaron CryptoMixer, Tornado Cash y Railgun después de Wasabi.
Luego, estos activos se movieron a través de plataformas de cadena cruzada como Thorchain, LiFi y Stargate, lo que permitió intercambios de tokens y saltos de blockchain. En última instancia, los fondos se descargaron mediante servicios peer-to-peer u OTC.
Desglosando los movimientos de Ethereum y Bitcoin
De los ~513k ETH involucrados, alrededor del 84.45% ($ 1.21B) se movió fuera de Ethereum. Aproximadamente 343k ETH (67.25%) se convirtieron en ~10k BTC y se repartieron en ~36k billeteras (con un promedio de 0.28 BTC cada una). Solo ~6k ETH (1.17%) permanece en Ethereum en billeteras de ~12k.
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En el lado de Bitcoin, se estima que 944 BTC (USD 90.6 millones) ingresaron al Wasabi Mixer. Curiosamente, algunos regresaron: 531 BTC (equivalentes a ~18k ETH o el 3.57% del total) se unieron a Ethereum a través de Thorchain, lo que indica tácticas de ofuscación en curso.
Por otra parte, Zhou señaló que el programa Lazarus Bounty recibió 5.443 informes en los últimos 60 días, confirmando que 70 eran válidos. El programa necesita más cazarrecompensas expertos en decodificar transacciones de mezcladores.
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