- El Wall Street Journal afirma que Binance ayudó a grupos vinculados a Irán a evadir las sanciones estadounidenses.
- La demanda afirma que al menos 11 puntos concretos del artículo del WSJ son incorrectos.
- Binance afirma que no permite conscientemente que usuarios autorizados usen la plataforma.
Binance presentó una demanda por difamación contra The Wall Street Journal el 11 de marzo por una noticia que afirmaba que el intercambio ayudó a grupos vinculados a Irán a evadir sanciones estadounidenses.
Todo esto se remonta a un artículo del WSJ del 23 de febrero que hizo algunas afirmaciones clave. Por ejemplo, el artículo explicaba cómo el Departamento de Justicia (DOJ) está investigando si Binance ayudó a actores vinculados a Irán a evadir sanciones estadounidenses.
Además, el artículo del WSJ indicaba que más de 1.000 millones de dólares en transacciones estaban vinculadas a Irán, con algunos grupos proxy bajo la lupa, y que Binance supuestamente cerró una investigación interna sobre esos flujos sospechosos.
Binance respondió con fuerza, calificando el artículo de falso y difamatorio. La bolsa también argumentó que perjudicaba la reputación de la empresa y daba a los lectores una idea equivocada sobre su trabajo de cumplimiento. La demanda afirma que al menos 11 puntos concretos del artículo del WSJ son incorrectos, y pretende aclarar cómo Binance rastrea realmente actividades turbias.
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La investigación del DOJ
Según el WSJ, los investigadores estadounidenses están investigando si las cadenas iraníes utilizaron monederos y intermediarios de Binance para mover dinero a través de las fronteras a pesar de las sanciones.
La historia exponía algunos elementos importantes:
- Más de 1.000 millones de dólares se trasladaron a través de una empresa de Hong Kong a través de monederos vinculados a Binance.
- Algunas de esas transacciones pueden estar relacionadas con grupos respaldados por Irán, como los hutíes.
- Supuestamente, empleados de Binance detectaron alrededor de 1.700 millones de dólares en actividades sospechosas vinculadas a redes iraníes.
Aún no está claro si la investigación del DOJ realmente está dirigida a Binance o solo investiga cómo podrían haberla utilizado los iraníes.
Binance afirma que no permite que usuarios autorizados usen la plataforma a propósito y afirma que congeló las cuentas en cuestión en cuanto se detectó actividad sospechosa.
Esta situación es especialmente delicada porque Binance ya se enfrentó a problemas regulatorios en el pasado. Por ejemplo, en 2023, se declaró culpable de cargos de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones en Estados Unidos y pagó 4.300 millones de dólares, una de las mayores multas que ha visto la industria cripto.
Como parte del acuerdo, Binance también aceptó ser supervisada por reguladores estadounidenses hasta 2029.
Además, justo antes de que estallara la disputa del WSJ, un juez federal desestimó un caso que acusaba a Binance de ayudar a financiar el terrorismo relacionado con decenas de ataques, entre 2017 y 2024. El tribunal dijo que los demandantes no demostraron que Binance apoyara conscientemente a grupos terroristas, pero que podían enmendar el caso y volver a intentarlo.
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