- Binance despide al jefe de vigilancia tras sus hallazgos sobre la participación de clientes VIP en la manipulación del mercado.
- Las investigaciones llevadas a cabo por el equipo destituido sugieren que DWF Labs se involucró en más de 300 millones de dólares en operaciones de lavado.
- Binance defiende las controvertidas transacciones como operaciones por cuenta propia.
Los clientes VIP de Binance, que representan dos tercios de su volumen de operaciones, se han visto implicados en prácticas comerciales manipuladoras. Según el Wall Street Journal, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas despidió al jefe de su equipo de vigilancia del mercado después de que descubriera operaciones manipuladoras por parte del cliente VIP DWF Labs.
El jefe de vigilancia despedido y su equipo de expertos en finanzas tradicionales estaban trabajando para alinear las operaciones de Binance con los estándares regulatorios. Sus investigaciones revelaron que ciertos clientes VIP estaban involucrados en prácticas comerciales ilícitas, como esquemas de bombeo y descarga y comercio de lavado.
Por ejemplo, el verano pasado, las investigaciones del equipo de vigilancia condujeron a la expulsión de la Fundación Tron de la plataforma Binance. También recomendaron la eliminación de DWF Labs después de descubrir evidencia de manipulación de precios que involucraba al token YGG y al menos otras seis criptomonedas.
Además, el equipo alegó que DWF participó en operaciones de lavado por valor de más de USD 300 millones a lo largo de 2023 y vendió casi 5 millones de tokens en dos transacciones separadas a precios máximos. Sin embargo, DWF Labs ha negado cualquier irregularidad, calificando los informes como infundados y engañosos.
Sorprendentemente, el jefe de la división de clientes VIP de Binance planteó objeciones sobre las investigaciones del equipo de vigilancia. Además, el departamento de cumplimiento se puso del lado de las preocupaciones de VIP y citó la falta de pruebas suficientes contra DWF Labds.
Esencialmente, Binance ha defendido las transacciones marcadas por el equipo de vigilancia como operaciones por cuenta propia, negando que constituyan una manipulación del mercado. Al despedir a la persona que encabezó la investigación, la bolsa justificó el despido alegando que colaboró de manera inapropiada con los competidores de DWF. Afirman que la colaboración empañó la investigación.
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