- Se informó que el propio equipo de Binance encontró más de 1.500 cuentas vinculadas a Irán.
- Algunas de esas carteras supuestamente estaban vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.
- Binance dice que las acciones no fueron por cumplimiento, sino por el mal manejo de los datos internos.
Binance está resistiendo con fuerza los informes que afirman haber despedido a empleados que encontraron aproximadamente 1.700 millones de dólares en criptomonedas moviéndose a cuentas vinculadas a Irán. El intercambio afirma que las historias son erróneas y que su propia revisión no encontró pruebas de que se hayan incumplido sanciones.
Según informes de investigación de medios como The New York Times, el propio equipo de cumplimiento de Binance encontró más de 1.500 cuentas vinculadas a Irán activas en la plataforma.
Los informes también afirman que alrededor de 1.700 millones de dólares en criptomonedas fluyeron de dos cuentas de Binance hacia monederos vinculados a Irán entre 2024 y 2025. Algunas de esas carteras supuestamente estaban vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán y a grupos como los hutíes.
Una de las cuentas marcadas pertenecía a Blessed Trust, una empresa de pagos de Hong Kong que colaboraba con Binance para gestionar dinero normal. Los investigadores supuestamente detectaron más de 1.000 millones de dólares circulando solo por esa cuenta.
Tras la aparición de los informes, algunos de esos investigadores supuestamente fueron suspendidos o despedidos, aunque Binance afirma que las acciones no tenían que ver con el cumplimiento y que en realidad estaban relacionadas con un mal manejo de datos internos.
El exchange afirmó que gestionó las cosas de forma adecuada, lo que incluyó detectar actividades sospechosas, denunciarlas a las autoridades y cerrar cuentas problemáticas. Binance también señaló que su exposición a entidades iraníes ha caído drásticamente, cayendo más del 97% entre enero de 2024 y enero de 2026, pasando de 4,19 millones de dólares a aproximadamente 110.000 dólares.
El cofundador de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, intervino en X, diciendo que los medios estaban publicando «narrativas negativas» por parte del personal despedido. También insistió en que Binance tiene el «mejor programa de cumplimiento normativo del sector».
Historia de problemas legales de Binance
Las últimas acusaciones surgen con Binance ya bajo lupa tras su enorme acuerdo de 4.300 millones de dólares con los reguladores estadounidenses en 2023 por cuestiones de blanqueo de capitales y sanciones. Como parte de ese acuerdo, Binance aceptó endurecer el cumplimiento y sacudir el liderazgo.
Tras los hechos, CZ dimitió como CEO, cumplió cuatro meses de prisión y fue indultado en 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump. El indulto despejó el camino para que CZ volviera a dirigir negocios financieros.
Incluso con las afirmaciones de Binance de que mejoró su cumplimiento normativo y aumentó la inversión en sistemas regulatorios mejores, las nuevas acusaciones sobre fondos vinculados a Irán y los investigadores despedidos han despertado nuevas dudas sobre si los exchanges de criptomonedas realmente pueden evitar que las sanciones sean evadidas a gran escala.
Relacionado: Exmiembro del personal de Binance plantea preocupaciones sobre la manipulación cripto, responde Yi He
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
