- Binance niega las reclamaciones de transacciones iraníes y defiende un estricto marco de cumplimiento de sanciones.
- Exchange eliminó a Hexa Whale y Blessed Trust tras investigaciones sobre carteras marcadas.
- La exposición ilícita a monederos en Binance cayó drásticamente del 0,284% al 0,009% para 2025.
Binance ha rechazado las recientes afirmaciones del senador estadounidense Richard Blumenthal sobre supuestas actividades vinculadas a Irán en su plataforma. La bolsa de criptomonedas emitió una respuesta detallada al Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado el 6 de marzo de 2026. La empresa argumentó que la reciente cobertura mediática y la investigación del senador se basaban en información inexacta.
Binance también subrayó que aplica estrictas políticas de cumplimiento diseñadas para prevenir violaciones de sanciones y actividades financieras ilícitas. En consecuencia, el exchange mantuvo que sus sistemas y trabajo de investigación no muestran transacciones directas entre cuentas de Binance y entidades ubicadas en Irán.
Fortalecimiento del cumplimiento y el seguimiento
Binance destacó su creciente inversión en operaciones de cumplimiento a lo largo de su plataforma global. Actualmente, la empresa cuenta con más de 1.500 profesionales centrados en la prevención de delitos financieros y la supervisión regulatoria. Estos equipos se especializan en la aplicación de sanciones, controles contra el blanqueo de capitales e investigaciones contra la financiación del terrorismo.
Además, Binance despliega más de veinte herramientas de monitorización y due diligence en sus sistemas. Estas herramientas rastrean transacciones sospechosas e identifican actividades riesgosas de monederos a través de redes blockchain. La bolsa también analiza patrones de comportamiento para detectar comportamientos irregulares de negociación y flujos financieros.
Además, Binance trabaja estrechamente con agencias internacionales de aplicación de la ley para abordar la actividad ilícita de criptomonedas. Solo en 2025, la empresa procesó más de 71.000 solicitudes de investigadores de todo el mundo. Las autoridades también incautaron más de 752 millones de dólares en activos digitales con la ayuda de Binance durante los últimos tres años.
De manera significativa, los datos de análisis blockchain sugieren una fuerte caída en la actividad sospechosa relacionada con la plataforma. La exposición a carteras vinculadas a actividades ilícitas cayó drásticamente entre principios de 2024 y mediados de 2025. Binance informó de una caída del 0,284 por ciento del volumen de intercambio a solo el 0,009 por ciento.
Investigaciones sobre dos entidades señaladas
La investigación del Senado se centró principalmente en dos entidades comerciales conocidas como Hexa Whale y Blessed Trust. Las fuerzas del orden contactaron inicialmente con Binance en 2025 sobre posibles vínculos entre ciertas carteras y sospechas de financiación terrorista.
En consecuencia, los investigadores de Binance iniciaron revisiones internas para determinar si los usuarios de la plataforma interactuaron con esas direcciones. La bolsa compartió registros detallados de transacciones e información de verificación de identidad con los investigadores.
Posteriormente, Binance retiró Hexa Whale de su plataforma en agosto de 2025 tras completar su investigación interna. Además, los investigadores continuaron revisando los flujos financieros relacionados entre las carteras asociadas.
Una investigación separada identificó posteriormente transacciones relacionadas con Blessed Trust. Binance realizó otra revisión exhaustiva de la fuente de fondos y continuó cooperando con las autoridades. Finalmente, la empresa retiró a Blessed Trust de la plataforma en enero de 2026.
Abordando las afirmaciones sobre usuarios iraníes
Binance también rechazó las acusaciones de que miles de cuentas vinculadas a Irán operaban en el intercambio. La empresa afirmó que sus equipos de cumplimiento nunca llegaron a tal conclusión.
Además, Binance exige una verificación completa de identidad para todos los usuarios de su plataforma. La empresa también bloquea a usuarios ubicados en jurisdicciones autorizadas, incluido Irán.
Sin embargo, Binance reconoció que algunas personas pueden intentar eludir restricciones mediante redes privadas virtuales. En consecuencia, la bolsa continúa fortaleciendo los sistemas de monitorización y detección de geolocalización.
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