- Binance ha sido nombrada contraparte clave de la plataforma de activos digitales Bitzlato.
- El fundador de Bitzlato fue detenido el martes por una trama de blanqueo de 700 millones de dólares.
- Supuestamente, la empresa con sede en Hong Kong ha estado facilitando transacciones para hacer crecer los mercados de redes oscuras en Rusia.
En una reciente actualización, Binance Holdings Ltd. ha sido nombrada contraparte clave de Bitzlato, una plataforma de activos digitales acusada de blanquear 700 millones de dólares.
Según una orden de la Red para la Represión de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), Binance ha sido identificada como una de las tres contrapartes. Según la orden, «aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados de la darknet o estafas. Por ejemplo, las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por la cantidad total de BTC recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: (1) Binance, un VASP; (2) el mercado de darknet Hydra, conectado con Rusia; y (3) el supuesto esquema Ponzi con sede en Rusia TheFiniko.»
Los otros tres primeros receptores son Hydra, Local Bitcoin y «TheFiniko», según el orden.
FinCEN también agregó: «Bitzlato, un intercambiador P2P CVC con operaciones significativas en Rusia, es una institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero en relación con las finanzas ilícitas rusas, a saber, a través de (1) su facilitación de depósitos y transferencias de fondos por parte de grupos o afiliados de ransomware rusos, como Conti; y (2) su facilitación de transacciones con mercados darknet rusos en nombre tanto de clientes darknet como de vendedores darknet.»
El director en funciones de FinCEN, Himamauli Das, fue citado diciendo:
Bitzlato supone una amenaza mundial al permitir a los ciberdelincuentes y a los autores de ransomware rusos blanquear el producto de sus robos.
La orden también denunciaba a Rusia por ser refugio de ciberdelincuentes y al Gobierno por utilizarlos con fines maliciosos. Sin embargo, según el portavoz de Binance, «Binance proporcionó asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.»
El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue detenido el martes en Estados Unidos por presunto blanqueo de drogas y apuestas ilegales. Legkodymov es ruso de origen y su empresa está registrada en Hong Kong. ¡Bitzlato ha estado facilitando transacciones para los mercados de la red oscura de Rusia, incluidos Blacksprut, OMG! OMG! y Mega.
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