- Binance está negociando con el Departamento de Justicia para eliminar a su monitor independiente.
- El monitor fue parte de un acuerdo de $ 4.3 mil millones por fallas de lavado de dinero.
- Si se elimina, Binance debe mantener estrictos estándares de informes internos.
Binance está en conversaciones con el Departamento de Justicia de EE. UU. para eliminar el monitor de cumplimiento independiente impuesto en virtud de su acuerdo de USD 4.3 mil millones en 2023. El acuerdo siguió a un juicio anterior de que el exchange no implementó controles adecuados para detener el lavado de dinero.
Por qué se impuso el monitor
El Departamento de Justicia requirió supervisión externa después de concluir que Binance no había hecho cumplir las reglas contra el lavado de dinero de EE. UU.
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En particular, el monitor tenía la tarea de revisar cómo Binance manejaba la identificación de los clientes, rastreaba las transacciones sospechosas y gestionaba la supervisión en todo su negocio global.
Los reguladores argumentaron que no se podía confiar en los informes internos de Binance sin una verificación independiente. Esto se produjo después de que el exchange admitiera haber actuado mal y aceptara pagar una de las mayores multas corporativas en la historia de Estados Unidos.
Como parte de la sanción, el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses.
Por qué Binance quiere que se elimine
En particular, la postura del Departamento de Justicia sobre los monitores corporativos ha cambiado bajo la administración actual. Los funcionarios han cuestionado si los monitores brindan beneficios a largo plazo o simplemente agregan costos significativos.
Matthew Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo que si bien los monitores pueden evitar violaciones repetidas, también corren el riesgo de interferir con las operaciones comerciales legales.
Los casos recientes destacan este cambio. Glencore Plc informó haber gastado más de $140 millones en monitoreo de cumplimiento antes de que los fiscales terminaran el requisito antes de tiempo.
A NatWest Group y al contratista de defensa Austal USA también se les permitió reemplazar los monitores con estrictas obligaciones de informes internos.
Del mismo modo, Binance señala su propio progreso desde el acuerdo de 2023. La compañía ha ampliado su departamento de cumplimiento, ha mejorado los sistemas internos y se ha acercado a los estándares regulatorios. Estos pasos han abierto la puerta a discusiones sobre el fin de su monitoreo de tres años antes de su conclusión programada.
¿Es demasiado pronto?
Si el Departamento de Justicia acepta eliminar el monitor, Binance seguiría operando bajo estrictas obligaciones de información. Las auditorías de cumplimiento mejoradas y las actualizaciones periódicas de los fiscales reemplazarían la supervisión externa.
También permanecería un monitor separado vinculado al acuerdo de Binance con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro. Esto garantiza que al menos un revisor independiente continúe supervisando las operaciones de la empresa.
En última instancia, si Binance asegura la eliminación del monitor, el resultado influirá en casos similares en la industria de las criptomonedas. En particular, las conversaciones siguen siendo confidenciales y aún no se ha finalizado ningún acuerdo.
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