- Binance procesó transacciones sospechosas incluso después de aceptar normas de cumplimiento más estrictas en EE. UU.
- Algunas cuentas estaban vinculadas a redes vinculadas a Irán y Hezbolá, según el informe.
- Tras el acuerdo de Binance en 2023, se produjo alrededor de 144 millones de dólares en actividad.
La bolsa de criptomonedas Binance continuó procesando cientos de millones de dólares en transacciones a través de cuentas señaladas por actividad sospechosa incluso después de llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2023, según una nueva investigación.
El informe señala que Binance gestionó volúmenes significativos de cuentas que mostraban señales claras de advertencia, a pesar de que el exchange acordó endurecer sus controles contra el blanqueo de capitales como parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU. en noviembre de 2023.
Según los registros internos revisados por el periódico, las transacciones abarcan desde 2021 hasta 2025. Es importante destacar que, según se informa, se produjeron alrededor de 144 millones de dólares de actividad tras la finalización del acuerdo, lo que plantea nuevas dudas sobre la eficacia con la que Binance implementó las reformas de cumplimiento prometidas.
Cuentas vinculadas a actividades de alto riesgo
El Financial Times identificó 13 cuentas que procesaron en conjunto alrededor de 1.700 millones de dólares en transacciones. Varias de estas cuentas estaban vinculadas, directa o indirectamente, a redes que más tarde fueron acusadas por las autoridades estadounidenses e israelíes de mover dinero vinculado a Irán y Hezbolá.
Un ejemplo citado involucró una cuenta registrada a nombre de un residente de un barrio marginal venezolano que movió aproximadamente 93 millones de dólares a través de Binance durante cuatro años. Parte de esos fondos se rastrearon hasta carteras que luego fueron acusadas de facilitar transferencias encubiertas para grupos sancionados.
Otra cuenta, registrada a nombre de una venezolana de 25 años, supuestamente recibió más de 177 millones de dólares en criptomonedas en dos años. La cuenta cambió repetidamente sus datos bancarios vinculados, pasando por cientos de cuentas diferentes en varios países en poco más de un año, según el informe.
En un caso, una cuenta mostró inicios de sesión desde Caracas seguido de Osaka, Japón, en cuestión de horas, un patrón que según expertos normalmente activaría alertas de seguridad inmediatas en las instituciones financieras reguladas.
Stefan Cassella, exfiscal federal de EE. UU. citado en el informe, dijo que los patrones de transacción se asemejan a los de operaciones de transmisión de dinero sin licencia.
Binance se rebela
Binance disputó los hallazgos, diciendo al Financial Times que opera sistemas estrictos de cumplimiento y una política de tolerancia cero hacia actividades ilícitas. El intercambio afirmó que utiliza herramientas de monitorización automatizada y equipos de investigación para identificar y abordar comportamientos sospechosos.
El informe llega mientras Binance está bajo escrutinio tras el indulto del presidente Donald Trump al fundador Changpeng Zhao por presuntas violaciones pasadas contra el lavado de capitales.
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