- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India multó a Binance con USD 2.25 millones por incumplimiento.
- Binance es el primer exchange de criptomonedas offshore penalizado por la UIF.
- La acción de la UIF siguió a las advertencias y restricciones de sitios web para varios exchanges.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha multado a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, con 2,25 millones de dólares por supuestamente operar en el país sin cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales. Esta es la primera vez que un exchange de criptomonedas offshore es penalizado por la UIF.
Según se informa, Binance, junto con KuCoin, se ha convertido en la primera empresa de criptomonedas offshore en ser autorizada por la UIF de la India tras la liquidación.
Anteriormente, las autoridades indias advirtieron a varios exchanges de criptomonedas, incluidos Binance, KuCoin y OKX, alegando violaciones de las leyes contra el lavado de dinero de la nación. Después de emitir avisos a estos exchanges, la UIF los restringió, bloqueando el acceso a sus sitios web. A raíz de estas acciones, varias fuentes comentaron el asunto, compartiendo diferentes puntos de vista.
Mientras que algunos predijeron el regreso de Binance a la India con el cumplimiento de las leyes actuales, incluida la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) y el marco fiscal de la VDA, otros cuestionaron la reticencia inicial de la plataforma a adherirse al marco.
Una fuente criticó la plataforma, afirmando que «ninguna potencia mundial puede exigir un trato especial, especialmente a costa de exponer el sistema financiero del país a vulnerabilidades».
De acuerdo con el aviso reciente, Binance es una «Entidad informante» (RE) en virtud de la Sección 2 (1). La advertencia de la UIF contra la plataforma puso de manifiesto el supuesto incumplimiento de Binance a pesar de ser una RE. El aviso decía:
«Debido a la decisión de Binance… operaciones dentro de la India sin cumplir con sus obligaciones legales en virtud de la PMLA, un Aviso… fue emitida a Binance… obligando a Binance a demostrar por qué no se deben tomar las medidas apropiadas en su contra por su incumplimiento de los deberes en virtud de la Ley, a pesar de su condición de Entidad Informante debido a sus operaciones como Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales».
Teniendo en cuenta las presentaciones de Binance, la UIF determinó que los cargos contra el exchange estaban «fundamentados». Por lo tanto, el director de la UIF decidió imponer una multa de 2,25 millones de dólares a Binance. Además, la autoridad proporcionó a la plataforma «instrucciones específicas para garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones».
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