- Las transacciones ilícitas de criptomonedas caen a mínimos históricos en los principales exchanges.
- Binance lidera con solo un 0,007–0,016% del volumen vinculado a actividades ilícitas.
- El cumplimiento normativo y las mejoras en el seguimiento del sector impulsan un comercio de criptomonedas más seguro.
El sector cripto está entrando en una nueva fase de madurez, con volúmenes de transacciones ilícitas en exchanges centralizados que han caído a mínimos históricos. Esto es según un nuevo análisis publicado por Binance, que utiliza datos independientes de Chainalysis y TRM Labs.
Cabe destacar que los hallazgos muestran que la actividad ilegal ahora representa solo una fracción diminuta del volumen de intercambio global. Esto supone una de las señales más evidentes hasta la fecha de que los estándares de cumplimiento y los sistemas de detección de la industria se han fortalecido en los últimos dos años.
La actividad ilícita cae al 0,018–0,023% en las principales bolsas
En los siete mayores intercambios centralizados por volumen, solo entre el 0,018% y el 0,023% del total de transacciones a junio de 2025 estaban directamente vinculadas a direcciones blockchain ilícitas. La cifra representa una mejora notable respecto a los niveles de 2023. Sigue a una colaboración más estrecha entre intercambios, firmas de análisis y agencias de seguridad.
El informe destaca a Binance como el que mejor desempeña. Los datos de Chainalysis muestran que solo el 0,007% del volumen de transacciones de Binance en 2025 estuvo vinculado a fuentes ilícitas, menos de la mitad de la media de las siguientes seis mayores plataformas.
Los datos de TRM Labs coinciden con esa tendencia, situando a Binance en un 0,016%, frente a la media del 0,023% de los competidores.
Cabe destacar que Binance procesa volúmenes diarios comparables a la actividad combinada de las seis plataformas más grandes que siguen en el mercado. El informe subrayó que mantener la exposición ilícita tan baja y en tal magnitud pone de manifiesto capacidades avanzadas de monitorización y prácticas disciplinadas de cumplimiento.
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Una reducción del 96–98% desde 2023
Ambas firmas de análisis muestran que Binance redujo su exposición ilícita en un 96% (Chainalysis) hasta el 98% (TRM Labs) entre enero de 2023 y junio de 2025, superando las mejoras de otros grandes exchanges en 4–5 puntos porcentuales.
Solo en 2025, Binance procesó más de 90.000 millones de dólares en volumen diario en aproximadamente 217 millones de operaciones, manteniendo además ratios de seguridad líderes en la industria.
Cómo logró Binance estos resultados
Binance atribui la mejora a un enfoque multinivel que combina personas, tecnología y colaboración:
- 1.280+ especialistas en cumplimiento y riesgos, que representan el 22% de la plantilla global de la empresa
- Cientos de millones de dólares invertidos anualmente en KYC, monitorización de transacciones y herramientas antifraude
- 240.000+ solicitudes de las fuerzas del orden gestionadas y 400+ sesiones de formación para investigadores en todo el mundo
- Participación en redes de acción colectiva como la Red Beacon y el programa T3+ con Tether, TRON y TRM Labs
- Monitorización mejorada de transacciones impulsada por IA y modelos de aprendizaje automático.
Las criptomonedas ahora son más limpias que las finanzas tradicionales, según indican los datos
El informe también sitúa las criptomonedas en un contexto financiero más amplio. La financiación ilícita global a través de canales tradicionales sigue alcanzando billones de dólares anuales.
Mientras tanto, los flujos ilícitos rastreados por blockchain en las siete principales plataformas siguen en los bajos miles de millones. Incluso están «muy por debajo» de los niveles observados en la banca tradicional, según un informe de la Casa Blanca de 2025 citado por Binance.
Dado que las transacciones en blockchain son rastreables públicamente, los reguladores e investigadores pueden seguir los flujos de valor de formas imposibles en los sistemas fiduciarios. Combinado con los marcos modernos de cumplimiento, esta transparencia está llevando el uso ilícito de criptomonedas a niveles casi insignificantes.
Binance sostiene que la tendencia muestra una transformación en la industria. Hoy en día, los exchanges de criptomonedas operan bajo estándares estrictos, estableciendo estándares que rivalizan o superan los de las finanzas tradicionales. A medida que crece la adopción, los datos indican que los activos digitales pueden escalar globalmente sin sacrificar la seguridad del usuario.
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