- La revisión de FIU del cambio ejecutivo de GOPAX pone en juego la aprobación para 2025.
- El exceso legal de EE. UU. disminuyó, mejorando la perspectiva de Binance en Corea.
- El acceso a KRW depende de los rieles bancarios después de cualquier aprobación.
La adquisición por parte de Binance del exchange coreano GOPAX está a punto de completarse, ya que las autoridades financieras están reanudando la revisión que sustenta la transacción. Esto sigue a la reciente reanudación del proceso de revisión del informe de cambio ejecutivo presentado por Binance por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (UIF).
Qué cambió en la revisión
El proceso de la UIF había estado estancado durante aproximadamente dos años y medio por preocupaciones contra el lavado de dinero (AML) relacionadas con el papel de Binance como accionista mayoritario. Esa postura ahora está cambiando.
Con la revisión ahora avanzando, la agencia se está enfocando en las divulgaciones de liderazgo y gobernanza que acompañan al informe de cambio ejecutivo. Según la práctica coreana, las revisiones se centran en el CEO y los ejecutivos registrados, ya que no existe un régimen distinto de investigación de accionistas importantes para los intercambios de activos virtuales. El informe de cambio ejecutivo funciona como la verificación de facto de la elegibilidad.
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Por qué mejoró la perspectiva
Las autoridades habían citado la exposición legal de Binance en EE. UU. como un viento en contra, incluidas las acciones de la SEC, el Departamento de Justicia y el Tesoro.
Ese contexto de riesgo se ha aliviado después de las resoluciones de Estados Unidos, incluido un acuerdo con el Departamento de Justicia y una multa multimillonaria, y la SEC retiró su caso a principios de este año. Con esos problemas eliminados, los reguladores coreanos están más inclinados a concluir la revisión y están guiando hacia una decisión antes de fines de 2025.
Qué significaría la aprobación
La aceptación de la presentación del cambio ejecutivo despejaría la cuestión del control corporativo y permitiría a GOPAX operar con Binance como accionista mayoritario. Una aprobación final podría abrir el camino para reconstruir el acceso a la rampa de acceso a KRW y la participación en el mercado local, sujeto a asociaciones bancarias y controles AML en curso.
Para los usuarios, eso podría traducirse en una mayor liquidez y acceso a los productos una vez que se implementen los pasos de cumplimiento.
Cronograma y próximos pasos:
- Revisión de la UIF en curso: Los detalles de la gobernanza y los ejecutivos están bajo examen como parte del informe de cambio ejecutivo.
- Ventana de decisión: Los funcionarios indican la aceptación de fin de año si no surgen nuevos problemas.
- Rampa operativa: Después de la aprobación, GOPAX se alinearía con los requisitos bancarios y de cumplimiento antes de que se implementen los servicios ampliados.
Fondo: Binance adquirió una participación del 67% en GOPAX en febrero de 2023 y presentó el informe de cambio ejecutivo en marzo de 2023. La revisión se detuvo mientras los reguladores evaluaban los controles de AML y el riesgo de casos en EE. UU. Con esos elementos ahora resueltos, el archivo ha regresado al expediente de FIU para su finalización.
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