- Binance está presionando a los funcionarios estadounidenses para que eliminen su monitor independiente de cumplimiento AML.
- La bolsa informa de importantes mejoras en el AML, con una caída drástica de la exposición a sanciones desde 2024.
- Binance afirma que ayudó a las fuerzas del orden en 71.000+ casos y ayudó a incautar 131 millones de dólares en fondos ilícitos.
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, está enfrentando reestructuraciones internas ya que su jefe global de cumplimiento, Noah Perlman, supuestamente está considerando marcharse a finales de este año. El desarrollo se produce mientras la bolsa presiona a los funcionarios estadounidenses para que retiren a su monitor AML independiente, argumentando que los riesgos de cumplimiento han disminuido y la cooperación con las fuerzas del orden ha mejorado significativamente.
Cambios en el liderazgo que plantean dudas sobre el cumplimiento
Noah Perlman se unió a Binance en enero de 2023 para reforzar la aplicación de sanciones y los controles contra el blanqueo de capitales tras la reconocida de la empresa por violaciones estadounidenses. Su posible salida ahora plantea dudas sobre la estabilidad de las operaciones de cumplimiento de Binance.
Bloomberg informó que los equipos encargados de la monitorización de delitos financieros y la aplicación de sanciones también están experimentando cambios en su personal. Estos grupos fueron cruciales para llevar a cabo el acuerdo de culpabilidad de 4.300 millones de dólares, que incluyó 2.500 millones en decomisos y una multa penal de 1.800 millones de dólares.
Sin embargo, Binance afirmó que Perlman no tiene fecha de salida confirmada y sigue comprometida con los esfuerzos continuos de cumplimiento
Binance destaca mejoras en AML
La empresa afirma haber incrementado el personal de cumplimiento en más de un 30% y reducido la exposición a actividades ilícitas en un 96% entre enero de 2023 y junio de 2025.
«Una reducción del 96% en la exposición ilícita es un testimonio de nuestra infraestructura y de los 1.500+ profesionales que trabajan entre bastidores para proteger a nuestros 300 millones de usuarios», dijo Perlman en marzo.
Sin embargo, una investigación del Financial Times encontró que cuentas sospechosas vinculadas a la financiación continuaron funcionando incluso después de las mejoras prometidas en la monitorización. Cientos de millones de dólares en transacciones cuestionables pasaron a través de Binance tras el acuerdo de culpabilidad.
Estos hallazgos generan dudas sobre si el sistema de cumplimiento es realmente eficaz, especialmente con los cambios de liderazgo inminentes.
Presión regulatoria e implicaciones para el mercado
Binance también está presionando a los funcionarios estadounidenses para que eliminen a un monitor independiente que supervise su cumplimiento AML. La empresa informó que la exposición a sanciones cayó del 0,284% en enero de 2024 al 0,009% en julio de 2025. Afirma que se gestionaron más de 71.000 solicitudes policiales, ayudando a confiscar 131 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas.
Aun así, con Perlman considerando marcharse y la continua rotación de personal, sigue sin estar claro si estas mejoras podrán mantenerse. Es probable que reguladores e inversores estén atentos para ver si Binance puede mantener su cumplimiento normativo.
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