- La Unidad de Delitos Financieros de T3 ha congelado más de 250 millones de dólares en criptomonedas ilícitas menos de un año después de su lanzamiento.
- El nuevo programa «T3+» incorpora a Binance para permitir el intercambio de inteligencia en tiempo real.
- Más de $3B en criptomonedas robadas en el primer semestre de 2025, con lavado en algunos hackeos completados en menos de 3 minutos.
Una iniciativa conjunta entre Tron, Tether y la firma de análisis de blockchain TRM Labs ha congelado más de USD 250 millones en criptomonedas ilícitas menos de un año después de su lanzamiento, anunció el grupo el martes.
La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), formada en septiembre de 2024, ha trabajado con las fuerzas del orden en los cinco continentes para interrumpir los fondos relacionados con el lavado de dinero, los hackeos, el financiamiento del terrorismo, las estafas y otros delitos graves.
Binance se une como primer miembro de la nueva alianza «T3+»
El hito llega con el lanzamiento de «T3+», un programa ampliado de colaboración público-privada que incluye intercambios, instituciones financieras y otras partes interesadas de la industria para compartir inteligencia y responder a las amenazas en tiempo real.
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, se ha unido como el primer miembro del programa, y ya ha ayudado a congelar casi 6 millones de dólares vinculados a una estafa de «matanza de cerdos» en su primera operación coordinada.
El fundador de TRON, Justin Sun, dijo que el nuevo marco ampliará «el alcance de la colaboración en toda la industria blockchain para abordar mejor la actividad ilícita en tiempo real».
El problema: los hackeos son cada vez más rápidos
La expansión de la FCU T3 se produce en medio de un aumento de la ciberdelincuencia relacionada con las criptomonedas. Según la firma suiza de análisis de blockchain Global Ledger, se robaron más de USD 3 mil millones en criptomonedas en la primera mitad de 2025.
Los piratas informáticos están lavando fondos cada vez más a velocidades récord, a veces completando el proceso en menos de tres minutos.
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Más del 30% del lavado ocurre dentro de las 24 horas posteriores a una infracción, lo que deja a los equipos de cumplimiento en los exchanges centralizados solo de 10 a 15 minutos en promedio para intervenir antes de que desaparezcan los fondos.
Solo el 4,2% de las criptomonedas robadas se recuperaron en la primera mitad de este año, señaló el informe, con muchos ataques vinculados a grupos patrocinados por el estado, sindicatos del crimen organizado y redes de fraude transnacional.
La amenaza más reciente: el grupo de ransomware «Embargo»
Además del panorama de amenazas, TRM Labs ha rastreado un nuevo grupo de ransomware llamado Embargo, que ha movido más de 34 millones de dólares en pagos de rescate desde abril de 2024.
Operando bajo un modelo de ransomware como servicio, Embargo se ha dirigido a la infraestructura crítica de EE. UU., incluidos hospitales y redes farmacéuticas, con demandas de hasta $ 1.3 millones.
La evidencia sugiere que Embargo puede ser una versión renombrada del notorio grupo BlackCat (ALPHV), que desapareció a principios de este año en medio de una presunta estafa de salida.
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