- Al parecer, Binance transfirió 400 millones de dólares de un socio estadounidense a una empresa en la que participaba CZ.
- Los traslados a Merit Peak comenzaron a finales de 2020.
- La dirección de Binance.US estaba preocupada por las salidas de fondos.
Reuters ha informado de que, según registros bancarios y mensajes internos de la empresa, Binance tuvo acceso no autorizado a una cuenta bancaria que pertenecía a su socio estadounidense, ostensiblemente independiente. Este acceso permitió a Binance mover importantes sumas de dinero de la cuenta del socio a una empresa comercial controlada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao alias CZ.
Según los registros del trimestre obtenidos por Reuters, durante los tres primeros meses del año 2021 se transfirieron más de 400 millones de dólares desde una cuenta perteneciente a Binance.US mantenida en el Silvergate Bank de California a una empresa comercial conocida como Merit Peak Ltd.
Los datos muestran que la cuenta Binance.US se registró utilizando BAM Trading, la empresa operativa para la bolsa de Estados Unidos. Según la información enviada por la empresa, los traslados a Merit Peak comenzaron a finales de 2020.
En aquel momento, las condiciones de servicio publicadas para la bolsa indicaban que Silvergate y la empresa de custodia Prime Trust LLC, ubicada en Nevada, controlaban los depósitos en dólares realizados por los clientes de la bolsa.
Según los documentos obtenidos del banco, Prime Trust transfirió un total de 650 millones de dólares a la cuenta de Binance.US a lo largo del trimestre.
No obstante, Kimberly Soward, portavoz del gobierno de Estados Unidos, dijo que la información de Reuters contenía «datos obsoletos», aunque no dio más detalles.
Según correos electrónicos vistos por Reuters, la dirección de Binance.US estaba preocupada por las salidas de fondos porque las transacciones se estaban realizando sin su conocimiento. Catherine Coley, la CEO de Binance.US en ese momento, escribió a un funcionario financiero de Binance a finales de 2020, solicitando una explicación de los pagos, que calificó de «inesperados» y afirmó, «nadie los abordó.»
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