- Binance.US se enfrenta a cierres en Washington debido a la pérdida de licencias, parte de una tendencia más amplia de Estados Unidos en la regulación de las criptomonedas.
- Los desafíos regulatorios incluyen cargos de lavado de dinero contra el ex CEO, lo que afecta las operaciones en todo el país.
- La demanda de la SEC acusa a Binance.US de violaciones comerciales y de mezclarse con su empresa matriz global.
Binance.US, el brazo estadounidense del exchange global de criptomonedas, cesará sus operaciones en el estado de Washington el 20 de agosto de 2024, tras la pérdida de su licencia de operación en medio de un mayor escrutinio regulatorio.
El fallo de Washington marca la octava vez que Binance.US enfrenta obstáculos regulatorios en Estados Unidos. Las licencias del exchange han sido revocadas, suspendidas o denegadas por varios estados en respuesta a la condena del ex CEO Changpeng Zhao por lavado de dinero.
En junio, Dakota del Norte revocó la licencia de transmisor de dinero de Binance.US, impidiendo que el exchange realizara transacciones fiduciarias y criptográficas para los clientes de Dakota del Norte. Oregón hizo lo mismo en mayo, citando la falta de transparencia y cooperación del exchange con las autoridades. Además, Florida suspendió la licencia de Binance.US en noviembre, poco después de las presuntas irregularidades de Zhao, mientras que Alaska se negó a renovar su licencia en enero.
Binance.US también ha dejado de incorporar nuevos usuarios en Georgia, Connecticut, Minnesota y Ohio. El exchange no puede operar en Nueva York, Texas, Vermont y Hawái debido a acciones regulatorias similares.
El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington aconseja a los usuarios que tengan alguna pregunta o inquietud que se comuniquen. Esta suspensión en Washington se alinea con una tendencia más amplia de endurecimiento regulatorio que enfrenta Binance.US en varias jurisdicciones de EE. UU.
A pesar de operar por separado de su matriz global, Binance.com, Binance.US comparte software, marca y logotipos con la empresa matriz. La SEC de EE. UU. había presentado una demanda contra Binance.US en junio de 2023, acusando a la empresa de no registrarse como cámara de compensación, corredor y bolsa. La SEC también citó la supuesta mezcla de dinero con Binance.com, la participación en operaciones de lavado y la falta de salvaguardias sobre las operaciones manipuladoras.
Zhao sigue siendo una de las principales partes interesadas, aunque existe un desacuerdo continuo sobre su influencia en el negocio. Los desafíos regulatorios que enfrenta Binance.US subrayan el creciente escrutinio de los exchanges de criptomonedas en los EE. UU.
La demanda de la SEC, junto con las acciones de los estados individuales, destaca el debate en curso sobre cómo equilibrar la innovación en el sector de las criptomonedas con la protección de los inversores y el cumplimiento normativo. Queda por ver si la compañía puede abordar con éxito estos desafíos y recuperar su posición en el mercado estadounidense.
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