- Dakota del Norte ha invalidado la licencia de transmisor de dinero de Binance US debido a problemas de cumplimiento.
- El Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte anunció que Binance US no cumplió con las leyes de Dakota del Norte.
- Otros estados de EE. UU., como Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón, también han revocado o se han negado a renovar la licencia del exchange.
Dakota del Norte se ha convertido en el último estado en revocar la licencia de Binance US para operar como transmisor de dinero, citando fallas de cumplimiento y los problemas legales de su fundador, Changpeng Zhao. Este movimiento se suma a la creciente presión regulatoria sobre el exchange de criptomonedas mientras lidia con demandas e investigaciones en todo Estados Unidos.
El anuncio oficial del regulador decía:
«El comisionado ha encontrado que BAM Trading Services, Inc. no ha cumplido con las leyes de Dakota del Norte. Además, el propietario beneficiario mayoritario y persona de control, Changpeng Zhao, se ha declarado culpable de cargos de delitos graves por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero».
CZ fue sentenciado recientemente a cuatro meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Esto siguió a una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra Binance por supuestamente ofrecer valores no registrados, lo que resultó en un acuerdo de USD 4.3 mil millones. CZ también acordó pagar una multa personal de 50 millones de dólares.
La acción de Dakota del Norte sigue a movimientos similares de otros estados en respuesta a los desafíos legales de Binance. El Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte declaró:
«Dakota del Norte se une a Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón que han tomado medidas similares para revocar o negar la renovación de la Licencia de Transmisión de Dinero de BAM Trading Services».
En particular, Florida había suspendido la licencia del exchange en noviembre de 2023, poco después de la declaración de culpabilidad de CZ. Alaska denegó la renovación de la licencia de Binance.US en enero, y Carolina del Norte y Maine hicieron lo mismo en el mismo mes. Connecticut suspendió la licencia el 24 de abril y Oregón la revocó el 3 de abril.
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