- El estado de cumplimiento de Binance sigue siendo incierto a la espera de una audiencia con FIU-IND.
- KuCoin y Binance están trabajando para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero de la India.
- Las autoridades indias están endureciendo las regulaciones, lo que ha llevado a algunos exchanges a salir del mercado mientras que otros negocian su cumplimiento.
KuCoin y Binance, ambos exchanges offshore, han logrado un progreso sustancial en la alineación con las regulaciones contra el lavado de dinero de la nación. Después de enfrentar meses de prohibición por acusaciones de operaciones ilegales, ambas plataformas han iniciado esfuerzos para resolver su situación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-IND), una división crítica que opera bajo la jurisdicción del Ministerio de Finanzas.
KuCoin ya ha navegado por el laberinto regulatorio pagando una multa sustancial de USD 41,000. Este movimiento ha facilitado la reanudación de sus operaciones dentro del mercado indio.
Sin embargo, Binance, promocionado como el exchange de criptomonedas más grande del mundo, permanece en el limbo a la espera de una audiencia concluyente con la UIF-IND. El exchange aún no ha determinado el monto de la sanción a la que estará sujeto, lo que subraya la complejidad de sus procedimientos de cumplimiento.
Vivek Aggarwal, que dirige FIU-IND, ha proporcionado información sobre la fase actual del proceso de cumplimiento de Binance. Destacó que, aunque el intercambio está registrado oficialmente, el monto final de la multa depende del resultado de la audiencia en curso. Este escrutinio regulatorio destaca el compromiso de la India de aplicar estrictas medidas contra el lavado de dinero en su sector de criptomonedas.
El panorama regulatorio en la India ha sido testigo de una oleada de actividad, y varias otras entidades offshore también se enfrentan a la presión. Exchanges notables como Kraken, Gemini y Gate.io han iniciado negociaciones con los reguladores en un intento por navegar por los requisitos de cumplimiento de manera efectiva. Por el contrario, tanto OKX como Bitstamp han trazado un rumbo diferente al presentar planes para salir del mercado indio, tal vez indicativo de los desafíos que plantean los obstáculos regulatorios.
El estricto marco regulatorio adoptado por las autoridades indias requiere la adhesión a los protocolos de cumplimiento, de lo contrario, las entidades extraterritoriales corren el riesgo de sanciones y limitaciones operativas. Cualquier entidad offshore que no logre registrarse en la UIF-IND, a pesar de haber recibido un aviso de causa justificada, sigue sin poder ofrecer sus servicios en el mercado indio, lo que subraya la importancia del cumplimiento normativo en el ámbito de los intercambios de criptomonedas.
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