- Los exchanges de criptomonedas Binance y KuCoin supuestamente exigen información personal de los usuarios para facilitar las transacciones.
- Las observaciones fueron realizadas por los usuarios de las plataformas poco después de que ambos exchanges completaran el registro en la UIF de la India.
- Los errores de transacción simples cometidos por los usuarios también podrían marcarse en el futuro.
Tras el registro de Binance en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India, los usuarios de criptomonedas con sede en la India han afirmado que Binance ahora exige más información para que los usuarios realicen depósitos y retiros en su plataforma. Los actores del mercado también han destacado el impacto potencial de la medida regulatoria más reciente del exchange.
Como observó Pushpendra Singh, una popular personalidad india de la tecnología de criptomonedas, los exchanges de criptomonedas Binance y KuCoin han comenzado a solicitar fuentes de fondos a sus respectivos usuarios. Una captura de pantalla que Singh compartió en X muestra que los usuarios de ambos exchanges ahora deben justificar la fuente de sus pagos después de cada depósito. Esto incluye proporcionar la tarjeta PAN del depositante, según lo requerido por la UIF. Para depósitos de criptomonedas más grandes, los usuarios también deben proporcionar su nombre, empresa y número de Aadhaar.
Los retiros se mantienen sin cambios
Al igual que muchos otros exchanges de criptomonedas, los retiros solo requieren una OTP de los clientes. Sin embargo, como resultado del cumplimiento de la UIF, se espera que los usuarios envíen más información personal que también puede ser adquirida por los departamentos gubernamentales.
Ni Binance ni KuCoin han confirmado o negado estas afirmaciones. Sin embargo, el 6 de octubre, una plataforma de investigación de criptomonedas publicó capturas de pantalla que respaldaban las experiencias de los usuarios.
El exchange se está alineando con la UIF y sus directrices contra la evasión fiscal. Sin embargo, los usuarios de ambos exchanges podrían correr el riesgo de ser marcados por simples errores de transacción.
Binance y KuCoin se reintegran al mercado de criptomonedas de la India
Binance y KuCoin obtuvieron el registro de la UIF de la India este año para operar como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en la India.
Vivek Aggarwal, director de FIU-IND, reveló que KuCoin cobró una multa de 35,5 lakh de rupias por una violación de cumplimiento anterior. Por otro lado, los fallos de Binance aún se están investigando.
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«Ahora tenemos una visibilidad completa de las transacciones que necesitamos y el proceso de presentación de STR (informe de transacciones sospechosas) comenzará pronto». —dijo Aggarwal—.
Si bien las entidades extraterritoriales deben trabajar con un oficial principal de cumplimiento para garantizar la transparencia, la UIF no les exige que registren empresas separadas en la India.
Recordemos que en enero, nueve exchanges de criptomonedas, incluidos Binance y KuCoin, fueron suspendidos de brindar servicios de criptomonedas relacionados con la web y las aplicaciones móviles en la India. El gobierno citó su incumplimiento de las políticas de la UIF y de la lucha contra el blanqueo de capitales.
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