- ByBit se registra en la UIF de la India, lo que indica un regreso a las operaciones para los comerciantes.
- Las presiones regulatorias conducen a una multa de USD 1.06 millones por el incumplimiento de ByBit en India.
- India endurece el escrutinio, exigiendo a los exchanges de criptomonedas en el extranjero que cumplan con los estándares AML.
El exchange de criptomonedas ByBit ha avanzado para volver a operar en la India después de solucionar los problemas de cumplimiento con las autoridades financieras del país. El 5 de febrero, el exchange anunció que se había registrado oficialmente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India como entidad informante.
Esta medida se produce tras una suspensión temporal de los servicios en el país debido a desafíos regulatorios. El exchange espera recibir una licencia de funcionamiento completa en las próximas semanas, lo que podría indicar un regreso a las operaciones normales para sus usuarios indios.
El camino de ByBit hacia el cumplimiento
Para estar en línea con el marco legal de la India, ByBit ha acordado cumplir con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) de 2005. Al registrarse como entidad informante, la plataforma ahora cumple con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) del país.
Este cambio es un importante paso adelante, ya que ByBit había suspendido previamente sus operaciones en la India debido a las crecientes presiones regulatorias. El exchange había restringido a los usuarios indios la realización de nuevas operaciones, el acceso a ciertos productos e incluso la participación en campañas promocionales.
A pesar de estas interrupciones, ByBit permitió a los usuarios cerrar las posiciones existentes, pero les impidió realizar ajustes. Es importante destacar que los retiros no se vieron afectados, lo que ayudó a aliviar algunas preocupaciones durante la suspensión. El CEO de ByBit, Ben Zhou, expresó optimismo sobre el futuro, calificando el registro como un desarrollo positivo para los comerciantes indios.
La multa de 1,06 millones de dólares
Como parte del escrutinio regulatorio en curso, la Unidad de Inteligencia Financiera impuso una multa monetaria de USD 1.06 millones a ByBit por operar sin licencia en India. Esta multa, impuesta el 31 de enero, se produjo después de una revisión exhaustiva de las operaciones de ByBit.
La UIF determinó que la plataforma había violado varias disposiciones de la PMLA, lo que dio lugar a la multa. Sin embargo, no está claro si ByBit ha liquidado este pago a partir de la publicación del artículo.
Este no es el primer encuentro de ByBit con obstáculos regulatorios. La plataforma se enfrentó a problemas similares en otras regiones, como el Reino Unido, Canadá, Francia y Malasia. En estos mercados, ByBit suspendió los servicios o cesó sus operaciones por completo debido al incumplimiento de las leyes locales.
Relacionado: Bybit es multado con 2,25 millones de euros por el regulador holandés por incumplimiento
La represión de la India contra los exchanges de criptomonedas
El entorno regulatorio de la India para los exchanges de criptomonedas se ha vuelto cada vez más estricto. En diciembre de 2023, el gobierno indio impuso una prohibición a nueve exchanges extranjeros por infringir la normativa contra el blanqueo de capitales.
ByBit se une a Binance y KuCoin para registrarse en la UIF después de estos desafíos regulatorios. Binance, por ejemplo, tuvo que pagar una multa de 2,25 millones de dólares antes de que se le permitiera reanudar sus operaciones en la India.
Relacionado: Cuentas islámicas de Bybit: comercio de criptomonedas basado en la fe
Estas acciones reflejan una tendencia más amplia de mayor supervisión de las bolsas extranjeras que operan en la India. El gobierno ha dejado claro que todos los exchanges de criptomonedas, incluidos los offshore, deben registrarse en la UIF para operar legalmente en el país. Esta regulación más estricta está destinada a garantizar el cumplimiento de las leyes AML y recuperar los impuestos no pagados de los exchanges globales.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
