- Las autoridades incautaron 61 millones de dólares en dólares estadounidenses relacionados con fraude en inversiones en criptomonedas.
- Las víctimas eran atraídas mediante estafas románticas a plataformas falsas de trading de criptomonedas.
- Los investigadores rastrearon fondos robados a través de múltiples monederos blockchain antes de incautar activos.
Los fiscales federales de Carolina del Norte han confirmado la incautación de más de 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una supuesta operación de fraude en inversiones de activos digitales.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte dijo que los fondos estaban en Tether (USDT), una stablecoin vinculada al dólar estadounidense ampliamente utilizada en los mercados cripto globales. Los investigadores rastrearon los activos hasta direcciones blockchain supuestamente relacionadas con el blanqueo de beneficios de las llamadas estafas de «carnicería de cerdos».
Los fondos incautados permanecen bajo control federal mientras continúan los procedimientos legales.
Cómo supuestamente funcionaba el plan
Según documentos judiciales, las víctimas fueron abordadas en línea y poco a poco arrastradas a conversaciones diseñadas para generar confianza, a menudo bajo el pretexto de una relación romántica. Tras establecer una buena relación, los responsables introdujeron lo que afirmaban eran estrategias de trading de criptomonedas altamente rentables.
Las víctimas fueron luego dirigidas a plataformas de trading fraudulentas que imitaban de cerca los intercambios legítimos de criptomonedas. Estos sitios web mostraban saldos de cartera fabricados y rendimientos inusualmente altos para fomentar depósitos adicionales.
Cuando las personas intentaron retirar fondos, supuestamente fueron bloqueadas. A algunos se les dijo que tenían que pagar «comisiones» o «impuestos» adicionales para desbloquear sus cuentas. Los investigadores alegan que esta táctica se utilizó para obtener aún más dinero antes de cortar la comunicación.
Rastreo de blockchain y recuperación de activos
Una vez depositados fondos en carteras controladas por los presuntos estafadores, los activos cripto se movían rápidamente a través de múltiples direcciones en un intento de ocultar su origen y propiedad.
El caso comenzó después de que Homeland Security Investigations (HSI) en Raleigh recibiera una queja a través de su línea pública de denuncias. Agentes y analistas rastrearon el movimiento de fondos a través de varias carteras blockchain e identificaron direcciones que aún contenían cantidades sustanciales de los ingresos de las víctimas sospechosas.
Posteriormente, las autoridades incautaron más de 61 millones de dólares en USDT de esos bolsillos. Los fondos están ahora sujetos a procedimientos de decomisión.
Tendencia creciente en estafas de «carnicería de cerdos»
Las agencias policiales de todo Estados Unidos han informado de un fuerte aumento en las denuncias relacionadas con estas operaciones en los últimos dos años.
Los datos de Chainalysis de 2025 muestran que las estafas de carnicería de cerdos son cada vez más grandes y dañinas que antes. La cantidad media perdida por estafa saltó de 782 dólares en 2024 a 2.764 dólares en 2025, lo que supone un aumento del 253% en solo un año.
La investigación de la empresa mostró que esta categoría de estafas seguía siendo una de las formas más rentables y prevalentes de fraude cripto, con operadores aprovechando cada vez más herramientas automatizadas, plataformas sociales y redes profesionales para atraer y explotar a las víctimas.
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