- Alrededor del 77% de las criptomonedas robadas de USD 1.4 mil millones de Bybit aún se pueden rastrear.
- Los piratas informáticos canalizaron USD 900 millones a través de ThorChain, mientras que USD 172 millones siguen siendo imposibles de rastrear.
- Bybit y sus socios han pagado USD 2.18 millones en USDT como recompensa a aquellos que han ayudado en la investigación
El CEO de Bybit, Ben Zhou, ha revelado que se están rastreando USD 1.4 mil millones de criptomonedas robadas y, de eso, se puede recuperar el 77% de los fondos.
Zhou declaró que las próximas dos semanas serán cruciales, ya que los piratas informáticos intentan mover fondos a través de varios canales, incluidos exchanges centralizados, mesas extrabursátiles (OTC) y plataformas peer-to-peer (P2P).
Zhou compartió un resumen ejecutivo del hackeo en X. Mencionó que los investigadores están trabajando en estrecha colaboración con los exchanges y las empresas de análisis de blockchain. El objetivo es interceptar los intentos de blanqueo antes de que los fondos se retiren o se conviertan en activos menos rastreables.
La conversión de Bitcoin fue la táctica principal de los piratas informáticos
Según Zhou, el 83% de los activos robados, equivalentes a 417,348 ETH o aproximadamente USD 1 mil millones, se han convertido en Bitcoin. Esta conversión se produjo a través de 6,954 billeteras, cada una de las cuales tenía un promedio de 1.71 BTC.
La mayoría de estas conversiones tuvieron lugar a través de ThorChain, que desempeñó un papel central en la facilitación de las transacciones ilícitas. En concreto, se intercambiaron 361.255 ETH (unos 900 millones de dólares) a través de ThorChain, convirtiéndolo en el principal canal de lavado.
Estas transacciones siguen siendo rastreables. Esto permite a los investigadores congelar los fondos antes de que se dispersen por completo.
Millones perdidos a través de ExCH y OKX Web3 Proxy
Sin embargo, USD 172 millones, unos 79,655 ETH, han desaparecido a través de ExCH, una plataforma bajo escrutinio, y las autoridades aún esperan más actualizaciones sobre estas transacciones.
Además, USD 100 millones, por valor de 40,233 ETH, se enrutaron a través del proxy OKX Web3, con USD 65 millones de unos 23,553 ETH aún imposibles de rastrear.
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Esfuerzos de congelación de fondos asistidos por el programa de recompensas
En el esfuerzo por recuperar los activos robados, 11 partes diferentes han ayudado a congelar los fondos. Las contribuciones clave provinieron de Mantle, Paraswap y el investigador de blockchain ZachXBT. Sus esfuerzos han dado como resultado la identificación y congelación de algunas transacciones ilícitas, evitando que los piratas informáticos accedan a algunos de los fondos robados.
Como resultado, Bybit y sus socios han pagado USD 2.18 millones en USDT como recompensa a aquellos que han brindado ayuda en la investigación. El programa de recompensas sigue activo. Las autoridades siguen buscando ayuda para identificar patrones de lavado.
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En los próximos días, los intentos de lavado podrían intensificarse a medida que los piratas informáticos intentan liquidar fondos a través de redes OTC y P2P. Las autoridades y los equipos forenses de blockchain instan a los exchanges a implementar medidas de monitoreo más estrictas y congelar las transacciones sospechosas antes de que los fondos se vuelvan imposibles de rastrear.
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