- CEO de PGI condenado a 20 años por dirigir un esquema global Ponzi de Bitcoin de 200 millones de dólares.
- Al menos 90.000 inversores perdieron 62,6 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de trading de criptomonedas.
- Los inversores financiaban coches de lujo, bienes raíces y compras de alto nivel.
Un tribunal federal ha condenado al fundador y director ejecutivo de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, a 20 años de prisión tras declararse culpable de cargos de fraude electrónico y blanqueo de capitales vinculados a un esquema global de Ponzi de Bitcoin.
Los fiscales afirmaron que la operación, que se desarrolló desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, recaudó más de 200 millones de dólares de al menos 90.000 inversores en todo el mundo al afirmar falsamente generar beneficios mediante el comercio de Bitcoin.
Palafox, de 61 años, ciudadana dual de Estados Unidos y Filipinas, fue presidente, CEO y principal promotor de PGI. Según documentos judiciales, admitió en septiembre de 2025 que la empresa no realizó operaciones de Bitcoin a un nivel capaz de generar los rendimientos diarios del 0,5% al 3% prometidos a los inversores.
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El esquema recaudó más de 200 millones de dólares
Los registros gubernamentales muestran que los inversores contribuyeron con más de 201 millones de dólares durante la operación del plan. Ese total incluía al menos 30.295.289 dólares en moneda fiduciaria y 8.198 bitcoins valorados en aproximadamente 171.498.528 dólares en el momento mencionado en documentos judiciales.
Las autoridades afirmaron que PGI no generó beneficios comerciales legítimos. En su lugar, los fondos de los nuevos participantes se utilizaron para pagar a inversores anteriores. Como resultado de la actividad fraudulenta, las pérdidas totales de los inversores alcanzaron al menos los 62.692.007 dólares.
Para mejorar la apariencia de rentabilidad, Palafox creó un portal online que permitía a los inversores seguir sus cuentas. Entre 2020 y 2021, los fiscales afirmaron que el sitio web mostraba falsamente ganancias constantes, tergiversando el rendimiento y la seguridad de los fondos inversores.
Fondos de inversores utilizados para compras personales
Los documentos judiciales detallan cómo Palafox gastó grandes cantidades de dinero de los inversores en gastos personales y activos de lujo. Los fiscales informaron que utilizó aproximadamente 3 millones de dólares para comprar 20 vehículos de lujo, incluyendo modelos de Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW y Bentley.
También gastó unos 329.000 dólares en suites tipo ático en una cadena hotelera de lujo y adquirió cuatro casas en Las Vegas y Los Ángeles valoradas en más de 6 millones de dólares. Se utilizaron 3 millones de dólares adicionales para comprar ropa, joyas, relojes y mobiliario a minoristas de alta gama.
Los investigadores revelaron además que Palafox transfirió al menos 800.000 dólares en moneda fiduciaria y 100 Bitcoin, valorados entonces en aproximadamente 3,3 millones de dólares, a un familiar. La oficina de campo del FBI en Washington y la División de Investigación Criminal del IRS colaboraron en el caso.
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