- Xiao Yang fue sentenciado por lavar 120 millones de yuanes a través de transacciones de USDT.
- Según el aviso, el usuario procesó casi 10,000 operaciones de criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude.
- El caso reciente pone de manifiesto la estricta aplicación de las prohibiciones de las monedas virtuales por parte de China.
Un tribunal del condado de Sunwu ha fallado en contra de un comerciante de criptomonedas identificado como Xiao Yang, que facilitó operaciones de lavado de dinero a través de transacciones de USDT (Tether). El caso es uno de los 12 procedimientos relacionados con la moneda virtual que escuchará el tribunal en 2024.
Según los documentos judiciales, Xiao Yang utilizó WeChat, una aplicación de mensajería instantánea, para conectar a compradores y vendedores de USDT, comúnmente conocidos como «U-coins» en China. Operando con diferenciales de precios que oscilaban entre 1 y 6 centavos en comparación con las tarifas en el intercambio OKX (anteriormente Ouyi), Xiao Yang procesaba las transacciones mediante el reenvío de información de pago entre las partes y el uso de su billetera personal TP como intermediario.
En tres meses, Xiao Yang procesó casi 10,000 transacciones de USDT que involucraron casi 10,000 cuentas de pago diferentes. Durante las investigaciones, se reveló que procesó más de 30.3 millones de tokens USDT y que el valor monetario de las transacciones fue de más de 120 millones de yuanes (aproximadamente USD 16.5 millones). Estas operaciones generaron ganancias ilegales de más de 440.000 yuanes (aproximadamente 60.000 dólares) para Xiao Yang.
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Además, se descubrió que los servicios de dinero por Internet de Xiao Yang estaban vinculados a siete casos de fraude de telecomunicaciones. Sus cuentas recibieron más de 59.000 yuanes en dinero fraudulento y ayudaron a transferir 116.000 yuanes en dinero, lo que llevó a las víctimas a perder más de 4.189 millones de yuanes en estafas. En total, se descubrió que Xiao Yang había ocultado fondos criminales por valor de más de 170.000 yuanes.
Expresar remordimiento por el delito podría reducir el castigo
El Tribunal de Sunwu dictaminó que Xiao Yang era culpable de ocultar y disfrazar dinero como un delito, y el tribunal declaró que el caso era «grave» según la ley china . Aunque jugó un «papel menor» como cómplice de un delito mayor, Xiao Yang recibió una sanción penal y fue multado. El tribunal agregó que su decisión de confesar, expresar remordimiento y devolver el dinero ilícito podría considerarse como factores para reducir su castigo.
Este caso subraya la aplicación cada vez más estricta de las prohibiciones de las monedas virtuales por parte de China. El 15 de septiembre de 2021, varias autoridades chinas, incluido el Banco Popular de China, la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, emitieron conjuntamente un aviso en el que declaraban explícitamente las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual como operaciones financieras ilegales que están «estrictamente prohibidas y resueltamente prohibidas».
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