- La policía de Pekín desmantela una red de blanqueo de criptomonedas de USD 111 millones vinculada al fraude de telecomunicaciones y al juego.
- El primer enjuiciamiento de China por robo de claves de billetera establece nuevos estándares para la gestión de activos virtuales.
- Una nueva interpretación legal en China aclara que los activos virtuales utilizados en delitos califican como lavado.
La policía de Beijing descubrió una red masiva de lavado de dinero que supuestamente movió 800 millones de yuanes (aproximadamente USD 111.36 millones) a través de transacciones de criptomonedas vinculadas a fraudes de telecomunicaciones y juegos de azar en línea.
Esta operación criminal explotó plataformas de criptomonedas en el extranjero para ocultar los orígenes de fondos ilegales, lo que creó un desafío para las autoridades chinas en la lucha contra los delitos cibernéticos y financieros.
Nuevo hito legal: primera vez en la cárcel por robo de llaves de billetera
La acción policial de Pekín se produce inmediatamente después de un precedente legal en China, donde la Fiscalía del Distrito de Xuhui en Shanghái procesó a personas por obtener ilegalmente claves privadas de billeteras digitales, lo que representa el primer caso de este tipo en China.
Según las autoridades, tres sospechosos, incluido un hombre identificado como Liu, conspiraron para insertar una puerta trasera en una aplicación de billetera virtual.
Esta brecha de seguridad permitió a los autores acceder ilegalmente a 27.622 mnemotécnicos y 10.203 claves privadas. Además, la Fiscalía del Distrito de Xuhui y la Oficina de Seguridad Pública colaboraron para redactar directrices para la gestión de monedas virtuales en litigios penales.
Interpretación legal sobre activos virtuales para el lavado de activos
Recientemente, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema de China emitieron una definición legal del uso de activos virtuales en el lavado de dinero. Según el artículo 191 del Código Penal, la declaración establece que las transacciones de activos virtuales utilizadas para transferir u ocultar ganancias delictivas pueden considerarse lavado de dinero.
El abogado Shao Shiwei aclaró que si los activos virtuales se utilizan para recibir fondos vinculados a cualquiera de los siete delitos determinantes según las leyes de lavado de dinero, tales transacciones califican como lavado de dinero.
Además, el abogado Liu Yang señaló que esta acción marca la primera inclusión de «activos virtuales» dentro de una interpretación judicial de los delitos de lavado de dinero, un paso para aclarar el marco legal en respuesta al aumento de casos que involucran monedas digitales.
A pesar del fortalecimiento de la postura legal, la prohibición de China sobre los exchanges de criptomonedas nacionales sigue vigente. La tenencia o el comercio de monedas virtuales individualmente no está explícitamente prohibido, aunque la nueva interpretación puede llevar a las personas a sopesar cuidadosamente las posibles implicaciones legales más de cerca.
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