- Los cofundadores de CoinDCX fueron detenidos en un caso de fraude cripto presentado en Thane por un valor de ₹71,6 lakh ($85K).
- La denuncia reclama fondos recaudados entre agosto de 2025 y febrero de 2026 para altos rendimientos y derechos de franquicia.
- La empresa niega los cargos y afirma que los suplantadores usaron sitios falsos y cuentas de terceros.
Los cofundadores indios de la bolsa de criptomonedas CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, fueron arrestados por la policía de Thane en relación con un presunto caso de fraude en inversiones criptográficas por valor de ₹71,6 lakh ($85K). La denuncia afirma prometer altos rendimientos y derechos de franquicia, mientras que la empresa ha negado las acusaciones.
Aquí están los detalles clave de este caso de fraude.
Denuncia Denuncia Promesas de Inversión y Franquicia
Según la denuncia, el caso proviene de una denuncia formal presentada el 16 de marzo por un asesor de seguros de 42 años de Mumbra. Afirma que le estafaron ₹71,6 lakh (alrededor de 85.000 dólares).
Mientras tanto, la víctima fue abordada entre agosto de 2025 y febrero de 2026 con promesas de altos rendimientos y una oportunidad de franquicia vinculada a CoinDCX.
La policía informó que seis personas han sido nombradas en la denuncia, con cargos que incluyen violación criminal de confianza bajo el Bharatiya Nyaya Sanhita. Se alega que los fondos se recaudaban tanto en efectivo como en transferencias bancarias, pero no se entregaron devoluciones ni derechos de franquicia. La denuncia añadió que los acusados quedaron inlocalizables.
Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal fueron arrestados por la policía de Thane el sábado cuando ambos fueron detidos en Bengaluru y presentados ante un tribunal festivo en Thane, mientras que el tribunal los envió a custodia policial hasta el 23 de marzo.
CoinDCX niega cargos y cita suplantación
CoinDCX rechazó la denuncia y la calificó de falsa. La empresa afirmó que el caso forma parte de un fraude mayor en el que estafadores se hacen pasar por sus fundadores y su marca.
Según la empresa, las afirmaciones sobre la transferencia de fondos a cuentas vinculadas son incorrectas. Indicaba que esas cuentas no tienen ninguna relación con CoinDCX.
La empresa observó un patrón. Entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026, se reportaron más de 1.212 sitios web falsos que copiaban su marca. Uno de estos dominios, coindcx.pro, se sospecha que forma parte de este caso.
CoinDCX añadió que el demandante no contactó con la empresa antes de presentar la denuncia y que podría haber interactuado con una plataforma fraudulenta.
Investigación en curso
La investigación sigue activa. La policía interrogó inicialmente a los fundadores en la comisaría de Bellandur antes de proceder con la detención. Las autoridades están ahora examinando los registros financieros y los registros de comunicación.
CoinDCX afirmó que está cooperando plenamente con las fuerzas del orden y instó a los usuarios a mantener cautela ante las estafas de suplantación dirigidas a inversores en criptomonedas.
CoinDCX bajo el foco tras su detención
El arresto se produce en un periodo difícil para el intercambio. En julio de 2025, CoinDCX se enfrentó a un exploit de 44 millones de dólares tras comprometer un sistema interno por malware por malware. La empresa cubrió la pérdida y los fondos de los usuarios no se vieron afectados.
Fundado en 2018, CoinDCX reporta más de 20 millones de usuarios y alrededor de 165.000 millones de dólares en volumen anual de operaciones. La plataforma alcanzó una valoración de 2.450 millones de dólares tras la inversión de Coinbase Ventures en octubre de 2025.
Las acusaciones no se han probado en los tribunales y el caso sigue bajo investigación.
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