- Bithumb fue multado con 36,800 millones de won, enfrentándose a una suspensión parcial de seis meses por violaciones AML.
- Los investigadores encontraron brechas de 6,65 millones, lo que pone al descubierto grandes lagunas en las comprobaciones de KYC y transacciones.
- Los reguladores surcoreanos impulsan una supervisión más estricta, tratando las criptomonedas como las finanzas tradicionales.
Corea del Sur intensificó la supervisión de las plataformas de criptomonedas después de que los reguladores sancionaran a Bithumb por graves fallos de cumplimiento. Las autoridades impusieron una sanción económica masiva y una suspensión parcial de los negocios de la bolsa.
La acción siguió a una investigación sobre millones de violaciones vinculadas a obligaciones contra el blanqueo de capitales. En consecuencia, el caso señala ahora una aplicación más estricta en el sector de activos digitales de rápido crecimiento del país. Los reguladores creen que una supervisión más estricta ayudará a estabilizar el mercado y mejorar la transparencia financiera.
Acción regulatoria contra la bolsa
La Unidad de Inteligencia Financiera anunció sanciones tras revisar las prácticas de intercambio durante las inspecciones en las principales plataformas. Los reguladores se centraron en Bithumb después de que los investigadores descubrieran fallos generalizados en los procedimientos requeridos de supervisión financiera.
Las autoridades ordenaron una suspensión parcial de seis meses que afecta a servicios específicos ofrecidos por la bolsa. Además de la suspensión, los reguladores impusieron una multa total de 36.800 millones de won. Los responsables también sancionaron a la dirección de la empresa por debilidades de supervisión relacionadas con las violaciones.
Los reguladores argumentan que las bolsas deben mantener sistemas de cumplimiento estrictos a medida que los activos digitales ganan popularidad entre los inversores. Por ello, las autoridades aumentaron la presión sobre las plataformas para mejorar la transparencia y fortalecer los procedimientos de gestión de riesgos.
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Millones de infracciones de cumplimiento identificadas
Los investigadores informaron de unas 6,65 millones de incumplimientos de cumplimiento durante el periodo de inspección. Estas violaciones implicaban principalmente fallos en la identificación del cliente y restricciones inapropiadas a las transacciones. Aproximadamente 3,55 millones de casos implicados están incompletos o carecen de procesos de verificación de conocimiento del cliente.
Además, las autoridades contabilizaron alrededor de 3,04 millones de infracciones vinculadas a las normas de monitorización de transacciones. Estos fallos debilitan las salvaguardas que previenen el blanqueo de capitales y el delito financiero. En consecuencia, los reguladores aumentaron el escrutinio de los intercambios de activos digitales que operan dentro de Corea del Sur.
Las autoridades también emitieron medidas disciplinarias contra la alta dirección de Bithumb. El director ejecutivo recibió una advertencia formal de reprimenda por parte de los reguladores.
Mientras tanto, el responsable de informes de la bolsa se enfrenta a una suspensión de seis meses. Los reguladores evaluaron los niveles de responsabilidad antes de decidir las sanciones para los líderes empresariales. Además, los funcionarios consideraron la magnitud y gravedad de las infracciones.
Impacto más amplio en la industria cripto
La investigación formó parte de inspecciones más amplias que abarcan cinco grandes exchanges nacionales de criptomonedas. Las autoridades revisaron las operaciones en Upbit, Bithumb, Coinone, Korit y Gopax durante 2024 y 2025.
Los reguladores pretendían medir la eficacia con la que los mercados cumplen las leyes de información financiera. Por tanto, la decisión Bithumb puede influir en los estándares de cumplimiento en toda la industria.
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