- Corea del Sur descubrió una red de blanqueo de criptomonedas que movió unos 148.900 millones de won a través de canales ilegales de divisas.
- El esquema utilizaba cuentas cripto multinacionales y pequeñas transferencias para evadir los sistemas de monitorización financiera.
- Los informes sospechosos de criptomonedas alcanzaron 36.684 en 2025, ya que las autoridades endurecieron los controles de identidad por debajo del millón de won.
Las autoridades aduaneras surcoreanas han cerrado una operación internacional de blanqueo de criptomonedas acusada de mover casi 150.000 millones de won a través de canales de cambio extranjeros no autorizados, lo que pone de manifiesto el creciente escrutinio del país sobre los flujos transfronterizos de activos digitales.
Según el Servicio de Aduanas de Corea (KCS), tres ciudadanos chinos han sido remitidos a la fiscalía por presuntas violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas de Corea del Sur. Los investigadores dijeron que los sospechosos blanquearon aproximadamente 148.900 millones de wones, equivalente a unos 101,7 millones de dólares, entre septiembre de 2021 y junio del año pasado.
KCS afirmó que el grupo explotó una red de cuentas de criptomonedas nacionales y extranjeras junto con múltiples cuentas bancarias surcoreanas. Los fondos se transferían bajo la apariencia de gastos legítimos, incluyendo los costes de estudios en el extranjero para estudiantes, tasas de operación cosmética para extranjeros y pagos relacionados con actividades comerciales o libres de impuestos.
Las autoridades explicaron que los sospechosos compraron criptomonedas en varios países, transfirieron los activos a monederos digitales con sede en Corea del Sur, los convirtieron en won coreano y luego distribuyeron los beneficios a través de numerosas cuentas bancarias locales. Esta estructura fue diseñada para fragmentar las transacciones y reducir la visibilidad de los sistemas de monitorización financiera.
Tácticas de evasión y brechas regulatorias
Los funcionarios de aduanas señalaron que el uso de cuentas cripto en múltiples jurisdicciones complicaba los esfuerzos para rastrear el origen y destino de las transacciones. El caso puso de manifiesto lagunas en el monitoreo de movimientos transfronterizos de activos digitales, especialmente cuando las transacciones se dividieron en cantidades menores.
En respuesta, KCS afirmó que ahora se aplican requisitos reforzados de verificación de identidad incluso a transferencias por debajo de 1 millón de won, un umbral que antes se usaba para evitar un escrutinio más exhaustivo. Los funcionarios describieron la medida como parte de un esfuerzo más amplio para cerrar lagunas legales explotadas por actores ilícitos.
Aumento de los informes de actividad sospechosa
La investigación llega tras un aumento de alertas relacionadas con criptomonedas. Solo en 2025, Corea del Sur registró 36.684 informes de transacciones sospechosas presentados por proveedores locales de servicios de activos virtuales entre enero y agosto, superando los totales combinados de 2023 y 2024.
Un representante de KCS, Jin Sung-joon, afirmó que el aumento de la información indica una coordinación más estrecha entre las autoridades aduaneras y las empresas cripto reguladas. La agencia destacó que las divulgaciones tienen como objetivo mejorar la transparencia y proteger la integridad del sistema financiero.
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