- El FSS de Corea del Sur iniciará una investigación sobre los principales exchanges de criptomonedas locales.
- Dos importantes exchanges surcoreanos forman parte de la investigación.
- El FSS busca localizar y erradicar el fraude o las transacciones ilícitas.
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur anunció el martes que está iniciando una investigación sobre los principales exchanges de criptomonedas del país, incluido Upbit, una de las principales plataformas de negociación. El FSS tiene como objetivo identificar y abordar cualquier práctica ilícita o desleal dentro de estos intercambios.
Según un informe de la agencia de noticias Yonhap, el FSS examinará estas plataformas de comercio de criptomonedas para identificar y abordar cualquier práctica ilícita o desleal. Esta es la primera vez que el FSS lleva a cabo una investigación de este tipo desde que la nueva Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales entró en vigor en julio.
Las nuevas regulaciones introducen fuertes multas, incluida la posible cadena perpetua para aquellos que se beneficien de más de 5 mil millones de wones (USD 3.7 millones) de actividades ilícitas de criptomonedas. El FSS ha indicado que ya ha detectado «casos inusuales» en dos exchanges con sede en won surcoreanos, lo que ha provocado una mayor investigación, declarando:
«El FSS establecerá el orden del mercado a través de un castigo severo contra las actividades ilegales que puedan identificarse en el proceso de su inspección, e impulsará la revisión de las regulaciones si es necesario, identificando las áreas en el sistema donde se necesitan mejoras».
Corea del Sur solo tiene cuatro plataformas de negociación de activos digitales basadas en el won coreano. Otras tres plataformas de comercio de criptomonedas y un proveedor de servicios de billetera también formarán parte de esta investigación. El regulador ha indicado que la investigación también podría incluir a otras empresas dentro de su ámbito.
Si bien la inspección incluirá una investigación exhaustiva de las transacciones ilícitas, el FSS también se asegurará de que las empresas cumplan con las regulaciones locales y mantengan registros de transacciones y se aseguren de llevar a cabo el proceso de Conozca a su cliente (KYC).
Esta investigación sigue a la reciente implementación de sistemas de monitoreo integrales por parte del FSS para detectar y prevenir actividades ilegales dentro del mercado local de criptomonedas. Estos sistemas proporcionan un análisis en tiempo real de los patrones de negociación, lo que ayuda al regulador a identificar transacciones sospechosas.
El enfoque proactivo del FSS señala su dedicación a crear un entorno criptográfico transparente y seguro en Corea del Sur.
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