- ZKsync subió casi un 1.000% en Upbit durante un periodo de mantenimiento del sistema el 1 de febrero.
- El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur inició una investigación preliminar.
- Las autoridades sospechan de un comercio coordinado que explotó la baja liquidez del mercado.
Los reguladores surcoreanos han abierto una investigación sobre un fuerte aumento de precios de ZKsync en Upbit. El token subió casi un 970% durante una breve ventana de mantenimiento el 1 de febrero en el mercado dominante del país. Tras este auge, el Servicio de Supervisión Financiera está examinando si el trading coordinado causó la oscilación de precios.
Subida repentina de precio durante el mantenimiento
ZKsync cotizó cerca de 0,023 dólares a primera hora del domingo por la mañana, hora de Corea del Sur, antes de que Upbit comenzara el mantenimiento programado del sistema. Alrededor de las 11:30 a.m., poco antes de que comenzara la ventana de mantenimiento, el precio del token subió bruscamente hasta unos 0,24 dólares.
Alrededor de las 18:30, cuando se reanudaron las condiciones normales de negociación, el precio había caído cerca de su nivel anterior. El aumento del precio apunta a casi un 1.000% en un corto periodo, seguido de una rápida reversión.
El volumen de operaciones levanta sospechas
Los datos de trading de Upbit mostraron que el volumen de ZKsync aumentó más de un 4.000% el 1 de febrero. El aumento contrastó con la actividad en las bolsas globales, donde los cambios en precios y volumen fueron mucho menores.
En Coinbase, el volumen de operaciones aumentó alrededor del 150%, mientras que el precio del token subió menos del 40%. Binance y Bybit informaron de patrones similares, con aumentos de precio por debajo del 55% y un crecimiento moderado del volumen. La brecha entre Upbit y otras plataformas generó preocupación entre reguladores y observadores del mercado.
Los datos de CoinGecko muestran que casi el 40% de todas las operaciones con ZKsync se realizaron en Upbit tras el pico, a pesar de que el token suele tener una demanda limitada en Corea del Sur. En el momento del informe, ZKsync representaba menos del 2% del volumen total de operaciones de Upbit en las 24 horas.
Los reguladores sospechan de una operación coordinada
La Oficina de Investigación de Activos Virtuales del Financial Security Service reconoció que el precio de ZKsync se movió bruscamente en poco tiempo. La agencia dijo que está examinando la situación y podría escalarla a una investigación formal dependiendo de la gravedad del caso.
Expertos legales dijeron a los medios locales que los operadores podrían haber coordinado órdenes de compra antes de la ventana de mantenimiento para crear una demanda artificial.
Se informó que el análisis de blockchain identificó unas 15 direcciones de monedero que habían estado inactivas antes de comprar más de 4,2 millones de tokens ZKsync en los 30 minutos previos a la caída.
Una vez que el precio alcanzó su punto máximo, las mismas carteras vendieron grandes cantidades de tokens, generando beneficios estimados de unos 18,7 millones de dólares, según el análisis.
Consecuencias legales bajo la nueva ley de criptomonedas
Jin Hyeon-su, socio director del bufete de abogados Decent Law, afirmó que el comportamiento de negociación parece cumplir con la definición legal de manipulación de precios y negociación colusiva bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales de Corea del Sur.
La ley, que entró en vigor en 2024, permite a los tribunales imponer penas de prisión superiores a un año por manipulación del mercado. También permite multas de hasta cinco veces los beneficios obtenidos por actividades ilegales. Pueden aplicarse sanciones adicionales si las autoridades determinan que otros inversores han sufrido pérdidas financieras.
Parte de una represión más amplia
La investigación de ZKsync llega mientras Corea del Sur endurece la supervisión de los mercados de activos digitales. A principios de este mes, un tribunal de Seúl condenó al director ejecutivo de una empresa de gestión cripto a tres años de prisión por manipular los precios de tokens en el exchange Bithumb en 2024.
El Servicio de Supervisión Financiera también ha anunciado planes para desplegar herramientas de inteligencia artificial para monitorizar la actividad de trading y detectar patrones anormales en tiempo real.
Los funcionarios indicaron que la revisión actual del trading de ZKsync en Upbit podría ampliarse a una investigación formal según los hallazgos, señalando un escrutinio continuo sobre el trading de altcoins durante periodos de baja liquidez.
Cabe destacar que no es la primera vez que Upbit está bajo escrutinio regulatorio. La bolsa, operada por Dunamu Inc., fue sometida a una investigación por fraude en 2018. El incidente de ZKsync, por su parte, ha reavivado las preocupaciones sobre la transparencia de los intercambios durante los periodos de mantenimiento.
A nivel mundial, en EE. UU., la SEC ha presentado más de 24 casos de manipulación desde 2023, mientras que Europa aplica las normas bajo MiCA. La investigación podría aumentar la precaución de riesgo para los tokens cotizados en Corea y aumentar las comprobaciones de cumplimiento en las plataformas.
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