- La fiscalía coreana solicitó una orden de arresto para los ejecutivos de Bithumb.
- Los ejecutivos de Bithumb fueron acusados de malversación de fondos y abuso de confianza.
- Anteriormente, Bithumb Holdings fue objeto de una investigación federal por sospecha de evasión de impuestos
Según un informe de los medios locales, la fiscalía que investiga las acusaciones de robo contra el liderazgo del exchange de criptomonedas coreano Bithumb ha solicitado una orden de arresto para el acusado.
El informe reveló que la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl, División de Investigación Financiera, sentenció a Kang Jong-Hyeon, presidente de Bithumb, y a dos ejecutivos por cargos de malversación de fondos y transacciones ilegales. El fiscal también acusó a los ejecutivos de abuso de confianza en virtud de la Ley de Mercados de Capitales sobre el Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos.
Además, los medios locales señalaron que Jong-Hyeon se enfrentaba a una acusación de ser un actor importante en la emisión de bonos convertibles utilizados para manipular los precios de las acciones de las filiales de Bithumb.
En octubre de 2018, los fiscales examinaron a las afiliadas de Bithumb, Vident, Inbiogen y Bucket Studio en busca de evidencia de robo o manipulación de acciones de Jong-Hyeon. En particular, Vidente es el mayor accionista individual, con una participación del 34,2% en Bithumb Holdings.
A principios de este mes, las autoridades fiscales de Corea del Sur investigaron las operaciones comerciales de la empresa matriz del exchange de criptomonedas Bithumb por presunta evasión de impuestos. Según Yonhap News, un medio local, la Oficina de Investigación del Servicio Regional de Impuestos de Seúl examinó la supuesta evasión fiscal de Bithumb Holdings y sus filiales en transacciones nacionales y extranjeras.
La investigación de enero marcó la segunda vez que la empresa de criptomonedas ha sido objeto de una investigación fiscal por parte del gobierno de Corea del Sur . En 2018, Bithumb Korea recibió una factura multimillonaria por impuestos atrasados, a pesar de que la compañía no fue declarada culpable de evasión de impuestos en la investigación de ese año.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
