- La FIU de Corea del Sur propone una suspensión parcial de 6 meses del Bipulgar y multas de hasta 50.000 millones de wones.
- La investigación revela un KYC laxo, un seguimiento débil de transacciones y acuerdos sin licencia.
- El CEO recibió una reprimenda oficial y el responsable de cumplimiento de la empresa podría ser destituido.
Los reguladores surcoreanos están actuando para suspender parte de las operaciones de Bithumb, marcando una de las represiones más duras a las que se ha enfrentado la bolsa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha emitido un aviso preliminar proponiendo una suspensión de seis meses de algunos servicios Bithumb, además de posibles multas que podrían alcanzar los 50.000 millones de won (aproximadamente 36,5 millones de dólares).
La investigación señaló varios problemas, incluyendo controles KYC laxos, mal seguimiento de transacciones dudosas, informes de actividades sospechosas perdidos y tratos con empresas criptográficas extranjeras no autorizadas.
La represión también afectó a la dirección, ya que el CEO de Bithumb recibió una reprimenda oficial y el responsable de cumplimiento de la empresa podría ser destituido.
Si la penalización se mantiene, los nuevos usuarios no podrían mover cripto fuera del exchange, aunque los clientes existentes podrían seguir operando y retirándose. Un comité de sanción decidirá la decisión final más adelante en marzo.
Esto ocurre tras una serie de incidentes de alto perfil que ya habían puesto el intercambio bajo lupa.
Por ejemplo, en febrero, un empleado de Bithumb escribió accidentalmente «BTC» en lugar de won coreano durante una promoción, acreditando brevemente a los usuarios con 620.000 Bitcoin. Esto generó miles de millones en activos falsos y sacudió el mercado antes de que la bolsa recuperara la mayor parte.
Investigaciones anteriores ya habían señalado sistemas débiles y fallos operativos, lo que llevó a los reguladores a profundizar en cómo la bolsa gestiona las cosas entre bastidores.
Endurecimiento de la regulación cripto en Corea del Sur
Corea del Sur es uno de los mayores mercados de trading de criptomonedas del mundo y lleva un tiempo endureciendo la supervisión regulatoria de los exchanges.
El país introdujo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales en 2024, que introdujo normas estrictas, como comprobaciones de reservas, cumplimiento AML y monitorización de transacciones en vivo.
Desde que se introdujeron estas normas, los reguladores no han dudado en hacerlas cumplir. Upbit y otras bolsas ya han recibido multas y suspensiones por problemas similares de AML.
Los funcionarios afirman que la postura más dura pretende mejorar la protección de los inversores y la estabilidad del mercado, especialmente tras ciertos fracasos industriales previos, como el colapso de Terra (LUNA), que se originó en Corea del Sur y causó miles de millones en pérdidas a nivel mundial.
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