- La redada de Chengdu expone una compleja red de banca clandestina.
- Criptomoneda utilizada para transferencias ilícitas.
- La represión pone de relieve los riesgos para la seguridad nacional del crimen organizado.
Las autoridades de Chengdu, China, desmantelaron una operación bancaria clandestina a gran escala en una investigación que duró meses, asestando un golpe significativo a la actividad financiera ilegal en la región. La investigación, que descubrió una red que manejaba 13.800 millones de yuanes (2.070 millones de dólares), llevó al arresto de 193 sospechosos y a la congelación de 149 millones de yuanes en activos.
La saga comenzó en noviembre de 2022 cuando la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Longquanyi se topó con un caso relacionado con delitos de drogas. Esta investigación inicial reveló una compleja red de banca clandestina entrelazada con actividades ilegales de cambio de divisas.
Respondiendo rápidamente, las autoridades formaron un grupo de trabajo dedicado a investigar lo que más tarde se conoció como el caso de lavado de dinero «2·27».
Un punto de inflexión en la investigación se produjo el 1 de junio de 2023, cuando seis equipos enviados por las fuerzas de seguridad nacionales y regionales llevaron a cabo redadas coordinadas en las principales ciudades de China. Las redadas dieron como resultado la detención de otros 25 sospechosos y la incautación de pruebas importantes, incluidas tarjetas bancarias y dispositivos de protección en U.
Una investigación más profunda expuso una extensa red criminal liderada por individuos identificados como Lin, Weng y Chen. Estas personas, que operaban bajo la apariencia de empresas de importación y exportación, utilizaron Tether (USDT), una criptomoneda, para facilitar las transferencias ilegales de dinero a los clientes que buscaban mover fondos al extranjero.
Las actividades de la red se extendieron más allá de los delitos financieros, abarcando el contrabando de drogas y cosméticos y los esquemas fraudulentos de devolución de impuestos. Utilizando USDT, una criptomoneda popular, como conducto, facilitaron las transferencias ilícitas de fondos para los clientes que buscaban mover dinero al extranjero. Su repertorio se extendió a ayudar en el contrabando de drogas y cosméticos y orquestar esquemas fraudulentos de devolución de impuestos.
Las autoridades hicieron hincapié en las implicaciones de seguridad nacional de las operaciones de la red, citando amenazas a la estabilidad cambiaria, la seguridad financiera y la posibilidad de fraude con tarjetas de crédito.
Ante estas amenazas, las autoridades lanzaron una ofensiva nacional en agosto de 2023, que se saldó con la detención de otros 168 sospechosos en 26 provincias.
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