- El fundador de Terra admite haber engañado a los inversores sobre los mecanismos de estabilidad de TerraUSD.
- Enfrenta hasta 25 años, pero los fiscales no buscarán más de 12 bajo un acuerdo de culpabilidad.
- Kwon ya acordó una multa civil de 80 millones de dólares en el acuerdo de la SEC por valor de 4.550 millones de dólares.
Do Kwon se declaró culpable de cargos de conspiración para defraudar y fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan. También admitió su papel en el colapso del ecosistema Terra que eliminó aproximadamente $ 40 mil millones en fondos de inversores durante 2022. El empresario surcoreano de 33 años cofundó Terraform Labs y creó la stablecoin TerraUSD y el token Luna antes de su fracaso.
Kwon se declaró inocente de una acusación de nueve cargos en enero antes de declararse culpable ante el juez de distrito de EE. UU. Paul Engelmayer. Fue acusado de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración de lavado de dinero por su papel en la gestión del ecosistema Terra.
La manipulación de la empresa de comercio secreto apuntaló la moneda estable en quiebra
Los fiscales alegaron que cuando TerraUSD perdió su paridad de $ 1 en mayo de 2021, Kwon afirmó falsamente que un sistema algorítmico llamado «Terra Protocol» había restaurado automáticamente la estabilidad de la moneda. Más bien, para mantener la paridad artificialmente, hizo que una empresa de comercio de alta frecuencia comprara tokens TerraUSD por valor de millones de dólares de forma sigilosa.
Esta práctica engañosa permitió a Kwon mantener la confianza de los inversores mientras ocultaba la inestabilidad fundamental del mecanismo de la stablecoin. Las falsas afirmaciones sobre la estabilidad algorítmica llevaron a los inversores minoristas e institucionales a comprar productos Terraform. Esto elevó el valor de Luna a $ 50 mil millones.
En la corte, Kwon se disculpó por sus acciones. Afirmó que hizo «declaraciones falsas y engañosas sobre por qué recuperó su paridad al no revelar el papel de una empresa comercial en la restauración de esa paridad». Reconoció que sus acciones fueron incorrectas y aceptó la responsabilidad de engañar a los inversores.
Las sentencias y las sanciones financieras crean un precedente legal
El fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, calificó la acción de Kwon como «uno de los fraudes más grandes de la historia». Kwon enfrenta hasta 25 años de prisión en su sentencia del 11 de diciembre, aunque los fiscales acordaron recomendar no más de 12 años si acepta la responsabilidad.
Kwon acordó previamente pagar USD 80 millones en multas civiles y aceptar una prohibición de por vida de las transacciones de criptomonedas como parte de un acuerdo de USD 4.55 mil millones con la Comisión de Bolsa y Valores alcanzado en 2024. Este acuerdo abordó violaciones civiles separadas de los cargos penales.
Kwon ha permanecido bajo custodia desde su extradición de Montenegro a fines del año pasado después de meses de batallas legales sobre su transferencia a la jurisdicción de Estados Unidos. Su detención siguió a su detención mientras intentaba viajar con documentos fraudulentos.
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