- Burwick Law nombra a los cofundadores de Solana y a los ejecutivos de Jito como acusados en una demanda ampliada contra Pump.fun.
- El demandante alegó violaciones de las leyes de delitos financieros de EE. UU., incluidas las regulaciones RICO y contra el lavado de dinero.
- La denuncia Pump.fun vincula con el Grupo Lazarus de Corea del Norte y el hackeo de Bybit.
La demanda contra la plataforma de monedas meme Pump.fun escalado aún más a los bufetes de abogados Burwick Law y Wolf Popper que ahora nombran a altos líderes de Solana Labs y Jito Labs como acusados.
La demanda afirma que estos altos ejecutivos participaron en esquemas de juego ilegal y lavado a gran escala disfrazados de una plataforma de memecoin.
Los líderes de Solana y Jito nombrados como «co-conspiradores»
En una demanda enmendada presentada ayer, 23 de julio, los equipos legales nombraron a los cofundadores de Solana, Anatoly Yakovenko y Raj Gokal, como coconspiradores, junto con los ejecutivos de la Fundación Solana, Dan Albert, Lily Liu y Austin Federa.
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También fueron nombrados el CEO de Jito Labs, Lucas Bruder, y el director de operaciones, Brian Smith, además de los fundadores de Pump.fun, Alon Cohen, Dylan Kerler, Noah Bernhard y Hugo Tweedale.
La demanda acusa a estas partes de operar una plataforma digital que simula un sistema de juego, generando más de 722 millones de dólares en ganancias a través de un mecanismo conocido como curva de vinculación. Este modelo supuestamente explota el comportamiento del usuario como las máquinas tragamonedas, fomentando la especulación de alto riesgo.
Presuntas violaciones de las leyes financieras federales y estatales
La denuncia incluye múltiples acusaciones bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), una ley federal que apunta a la actividad del crimen organizado. Los demandantes también citan fraude electrónico, robo de propiedad intelectual y transmisión de dinero sin licencia.
Otras violaciones son la Ley de Secreto Bancario, el artículo 311 de la Ley Patriota de EE.UU., las normas de cumplimiento de la FinCEN, las normas de sanciones de la OFAC y las leyes de licencias a nivel estatal para los transmisores de dinero.
Según la presentación, Pump.fun no implementó los procedimientos requeridos contra el lavado de dinero (AML), descuidó el monitoreo de transacciones sospechosas y no verificó las identidades de los usuarios. Los demandantes afirman que esta falta de supervisión permitió al grupo de ciberdelincuencia norcoreano Lazarus lavar fondos robados a través de la plataforma.
Presunto vínculo con el hackeo de Bybit de 1.500 millones de dólares
La demanda acusa específicamente a Pump.fun de facilitar el lavado de fondos robados en el hackeo de Bybit de USD 1.5 mil millones. El Grupo Lazarus supuestamente usó la plataforma para lanzar una moneda meme llamada «QinShihuang», que sirvió como vehículo para mover fondos ilícitos.
Los demandantes alegan además que Pump.fun promovido y se benefició a sabiendas de tokens que se basaban en el discurso de odio, el contenido violento y la explotación para atraer la atención y el volumen de operaciones. También reclaman violaciones de marca registrada relacionadas con varios tokens de memes lanzados a través de la plataforma.
En particular, Jito Labs está acusado de manipular el flujo de transacciones en la cadena de bloques. La denuncia afirma que Jito interceptó «giros ganadores» y los redirigió a los usuarios que pagaron los sobornos más altos, socavando la equidad del sistema.
Respuesta del equipo Pump
En respuesta, Pump.fun ha reunido un equipo legal del bufete de abogados internacional Brown Rudnick, que incluye a Stephen D. Palley, un experimentado abogado de criptomonedas, y Daniel L. Sachs, un ex investigador de la SEC.
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La batalla legal se produce cuando Pump.fun expande su presencia en el espacio criptográfico, habiendo lanzado recientemente su propio token PUMP y completado su primera adquisición corporativa.
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