- El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas ha congelado en total más de 580 millones de dólares.
- La Fuerza de Ataque ha estado atacando organizaciones criminales transnacionales chinas que roban ahorros de toda la vida a estadounidenses.
- Se ha reportado el uso de criptomonedas para escalar la delincuencia tradicional en diversas jurisdicciones, incluida Rusia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado de un hito importante en la lucha contra la actividad criminal transnacional relacionada con las criptomonedas. El 26 de febrero de 2026, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro anunció que la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas ha congelado en conjunto 580 millones de dólares.
«En noviembre, anuncié la creación de nuestra Fuerza de Ataque del Centro de Estafas para liderar la carga. En solo tres meses, hemos logrado avances significativos, congelando, incautando y confiscando criptomonedas valoradas en más de 580 millones de dólares de estos criminales», afirmó Pirro.
Fuerza de Ataque del Centro de Estafas liderado por el Departamento de Justicia de EE. UU. alcanza un hito importante
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con varias agencias policiales, lideradas por el Buró Federal de Investigación y el Servicio Secreto, ha atacado fuertemente las estafas criptográficas del sudeste asiático. A través de la Scam Center Strike Force, se han desbaratado varias estafas de cripto tipo ‘pig butchering’.
Por ello, Pirro declaró que el Departamento de Justicia trabajará para devolver los fondos robados y congelados a las víctimas.
«La incautación de criptomonedas es una parte importante del trabajo de la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas. A través del proceso legal, mi Oficina buscará confiscar estos fondos y devolverlos a las víctimas en la mayor medida posible», añadió Pirro.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia está interesado en perseguir y acusar a las filiales del crimen chino organizado que operan en Birmania, Camboya y Laos. Además, el DOJ ha colaborado con varias empresas de análisis onchain, lideradas por Chainalysis, para identificar a los estafadores.
¿Una tendencia creciente de estafas relacionadas con criptomonedas?
El uso de cripto para facilitar estafas tradicionales ha ganado terreno a nivel mundial. Además, el mercado cripto funciona 24/7 con obstáculos transfronterizos limitados en comparación con el sistema financiero tradicional.
Según un informe de Chainalysis de 2025, las tendencias emergentes en estafas criptográficas, hacking, ransomware y fondos robados han transformado la amenaza a nivel global. Además, el informe muestra que los blanqueadores de dinero recibieron al menos 82.000 millones de dólares en activos cripto en 2025, un fuerte aumento respecto a los 10.000 millones registrados en 2020.
Las redes cripto de blanqueo de capitales en chino representaron la mayor cuota en 2025. Se informa que los blanqueadores de dinero chinos procesaron alrededor de 40 millones de dólares en criptomonedas al día en 2025.
El Banco Central de Rusia declaró que el uso de criptoactivos ha aumentado en actividades ilegales a lo largo de los años. En concreto, el banco afirmó que 4.600 monederos cripto fueron utilizados directamente por más de 7.000 esquemas Ponzi en 2025.
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