- Missouri AG inició una investigación estatal sobre los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin por supuestas comisiones relacionadas con estafas.
- Cinco empresas de quioscos de criptomonedas enfrentan demandas civiles mientras Misuri revisa el cumplimiento de la protección al consumidor.
- Las estafas en cajeros automáticos de criptomonedas provocaron millones en pérdidas en todo el estado, ya que las autoridades buscan una mayor financiación para la aplicación.
La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, ha iniciado una investigación a nivel estatal sobre empresas que operan cajeros automáticos de Bitcoin, citando informes de que las máquinas se están utilizando en estafas dirigidas a residentes de todo el estado. La investigación se centra en supuestas estructuras de comisiones engañosas y en el papel que pueden desempeñar los quioscos de criptomonedas en facilitar el fraude.
La Oficina del Fiscal General confirmó que ha emitido cinco Demandas de Investigación Civil (CID) a operadores de quioscos de criptomonedas con máquinas ubicadas en todo Misuri. Las empresas analizadas son CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin y Byte Federal.
Según la oficina, las demandas requieren información detallada sobre la divulgación de honorarios, las prácticas de transacción y las políticas internas antifraude. Los responsables afirmaron que la investigación tiene como objetivo determinar si alguna práctica viola las leyes de protección al consumidor de Misuri.
Hanaway dijo que su oficina ha recibido informes de estafas en las que los delincuentes presionan a las víctimas para que realicen pagos urgentes a través de cajeros automáticos de Bitcoin, a menudo haciéndose pasar por agentes de la ley o funcionarios gubernamentales. La Oficina del Fiscal General ha animado a los residentes que creen que han sido defraudados a informar directamente al estado de los incidentes.
Solicitud presupuestaria para ampliar la capacidad de aplicación
La investigación se produce mientras Hanaway busca financiación adicional para abordar el fraude relacionado con criptomonedas. En una solicitud presupuestaria presentada en diciembre, la Oficina del Fiscal General solicitó 901.782 dólares para ampliar su división de protección al consumidor. La propuesta financiaría la contratación de cinco abogados, cuatro investigadores y dos miembros del personal de apoyo.
La solicitud se presentó antes del próximo discurso sobre el Estado del Estado del gobernador Mike Kehoe, donde se espera que se expongan las prioridades presupuestarias más amplias. La presentación indica que los recursos adicionales están destinados a acelerar las investigaciones y mejorar los tiempos de respuesta a medida que aumentan las estafas relacionadas con criptomonedas.
Las advertencias locales y federales alargan la magnitud de las pérdidas
Las agencias de seguridad de todo Misuri han informado de patrones similares. El Departamento de Policía de Kirkwood advirtió en noviembre que los residentes estaban siendo contactados por estafadores que se hacían pasar por funcionarios y se les ordenaba retirar efectivo para depósitos de cajeros automáticos de Bitcoin. En un caso denunciado, un residente de Kirkwood perdió 26.000 dólares en un solo incidente.
Los funcionarios estatales también han expresado su preocupación. El secretario de Estado de Misuri, Denny Hoskins, identificó las estafas con criptomonedas como un problema principal para los consumidores, mientras que las autoridades del condado de Clay informaron de más de 3 millones de dólares en pérdidas relacionadas con cajeros automáticos de Bitcoin que afectaron a más de 150 residentes en un periodo de dos años.
A nivel nacional, la Oficina Federal de Investigaciones informó de una pérdida de más de 5.800 millones de dólares por fraude relacionado con criptomonedas en 2024, un aumento respecto a años anteriores. Además, el Banco de la Reserva Federal de Kansas City ha señalado que los estafadores suelen utilizar códigos QR vinculados a carteras personales, lo que dificulta la recuperación de fondos robados.
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