- Gemini pagará 50 millones de dólares por el engañoso programa Earn.
- Nueva York prohíbe a Gemini otorgar préstamos de criptomonedas.
- El Fiscal General de Nueva York se enfoca en el fraude criptográfico.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha obtenido un acuerdo de 50 millones de dólares de Gemini Trust Company, LLC (Gemini) para compensar a más de 230.000 inversores, incluidos 29.000 neoyorquinos, que presuntamente fueron engañados por el programa Earn de Gemini. El programa, que prometía rendimientos seguros, no reveló los riesgos financieros significativos asociados con la firma asociada Genesis.
El programa Earn de Gemini atrajo a los inversores prometiéndoles hacer crecer su dinero, pero las revisiones internas mostraron que las finanzas de Genesis eran inestables. Gemini era consciente de que los préstamos de Genesis carecían de la protección adecuada y en su mayoría estaban vinculados a entidades como Alameda de Sam Bankman-Fried. Sin embargo, Gemini no reveló esto a los inversores.
Cuando el esquema de inversión colapsó, muchos inversores lucharon por recuperar sus fondos. La oficina del Fiscal General investigó estas afirmaciones y encontró pruebas convincentes de que Gemini engañó a los inversores.
El acuerdo garantiza que todos los inversores afectados recibirán el reembolso completo de sus activos digitales automáticamente, sin tener que tomar ninguna medida. Estos activos estarán disponibles en sus cuentas.
El Fiscal General James enfatizó la gravedad de la situación, declarando:
«Cientos de miles de personas, incluyendo al menos 29,000 neoyorquinos, vieron su confianza rota y su dinero malversado por Gemini a través de su engañoso programa Earn».
El acuerdo resuelve las reclamaciones contra Gemini y prohíbe a la empresa operar cualquier programa de préstamos de criptomonedas en Nueva York. Además, Gemini debe cooperar con el litigio en curso de la Procuraduría General contra Digital Currency Group (DCG), el CEO de DCG, Barry Silbert, y el ex CEO de Genesis, Soichiro Moro.
En octubre de 2023, la fiscal general James presentó una demanda contra Gemini por promover falsamente el programa Earn como una inversión segura. La investigación encontró que Gemini conocía las debilidades financieras de Genesis, pero les dijo a los inversionistas que el programa era seguro. Esta demanda fue parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la rendición de cuentas de las empresas de criptomonedas deshonestas.
El fiscal general James ha liderado los esfuerzos para proteger a los inversores y regular la industria de las criptomonedas. Recientemente, llegó a un acuerdo por 2.000 millones de dólares con Genesis, abordó el fraude de AWS Mining y NovaTechFX, y obtuvo 22 millones de dólares de KuCoin por infringir las regulaciones. También recuperó 4,3 millones de dólares de Coin Cafe y 24 millones de dólares de Nexo y emprendió acciones legales contra el exdirector general de Celsius.
El acuerdo de Gemini subraya los esfuerzos continuos de reguladores como el fiscal general James para proteger a los inversores en el volátil mercado de criptomonedas. Se anima tanto a los neoyorquinos como a los expertos de la industria a denunciar cualquier actividad sospechosa, lo que pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan los denunciantes en el mantenimiento de la integridad del floreciente espacio de las criptomonedas.
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