- Binance ha presentado una apelación legal contra la multa de USD 4.4 millones impuesta por el FINTRAC.
- El FINTRAC anunció una multa de más de 6 millones de dólares canadienses contra Binance por presuntamente violar las regulaciones AML y CFT.
- El exchange argumenta que sus servicios no estaban enfocados a los ciudadanos canadienses.
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, ha apelado formalmente una multa multimillonaria impuesta por el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC).
El 9 de mayo de 2024, FINTRAC emitió un aviso en el que imponía una multa de más de 6 millones de dólares canadienses (aproximadamente 4,4 millones de dólares) a Binance por presunto incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). El regulador citó específicamente la supuesta falta de registro de Binance como empresa de servicios monetarios extranjeros (FMSB) y el hecho de no informar de grandes transacciones de más de USD 10,000 CAD. FINTRAC declaró:
«Binance Holdings Limited tuvo varias oportunidades para registrarse en FINTRAC como FMSB, sin embargo, no habían completado su registro en los plazos previstos. Cabe señalar que Binance Holdings Limited se consideró un FMSB y se le exigió que se registrara en FINTRAC hasta el 25 de septiembre de 2023, cuando cesó oficialmente todas las operaciones en Canadá».
En particular, el FINTRAC alegó que la empresa no se había registrado como empresa de servicios monetarios extranjeros ni había informado de grandes transacciones superiores a 10.000 dólares. FINTRAC agregó que las presuntas violaciones de Binance se descubrieron durante una revisión de cumplimiento de 2023.
En mayo de 2023, Binance ya había anunciado su retirada del mercado canadiense, citando un panorama regulatorio incierto. La plataforma describió el mercado como «incontrolable» debido a la evolución de las regulaciones.
En su recurso de casación, Binance sostiene que sus servicios no estaban dirigidos principalmente a ciudadanos canadienses. La compañía afirma que, si bien había explorado la expansión de las operaciones en Canadá, esos planes nunca se concretaron.
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